安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第四次会议
决议公告

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-03号

安徽富煌钢构股份有限公司

第五届董事会第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2017年2月15日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年2月8日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案（一）》。

根据自身经营布局及战略拓展需要，同意公司以自有资金12,000万元在巢湖市黄麓镇富煌工业园设立全资子公司安徽富煌门窗幕墙有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

《公司关于投资设立全资子公司的公告（一）》（公告编号：2017-04号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案（二）》。

根据自身经营布局及战略拓展需要，同意公司以自有资金10,800万元在巢湖市黄麓镇富煌工业园设立全资子公司安徽富煌木业有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

《公司关于投资设立全资子公司的公告（二）》（公告编号：2017-05号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年2月16日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-04号

安徽富煌钢构股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案（一）》，同意公司以自有资金12,000万元在巢湖市黄麓镇富煌工业园设立安徽富煌门窗幕墙有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1、企业名称：安徽富煌门窗幕墙有限公司（具体名称以工商注册为准）。

2、注册资本：人民币12,000万元。

3、法定代表人：胡浩然。

4、出资方式：公司以自有资金出资。

4、经营范围：塑钢门窗、合金材料门窗、防盗门、铝木窗、系统窗、卷闸门、伸缩门、金属防盗网、栏杆护栏、幕墙的设计、加工、销售、安装。

6、公司地址：巢湖市黄麓镇富煌工业园。

7、持股比例：公司持股比例100%。

上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司，系根据自身战略布局和业务发展需要，完善门窗产业的经营体系，优化产业管理，进一步提高管理效率，增强公司产业整体竞争力及盈利能力，保障公司稳健发展。

四、存在的风险

子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年2月16日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-05号

安徽富煌钢构股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案（二）》，同意公司以自有资金10,800万元在巢湖市黄麓镇富煌工业园设立安徽富煌木业有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1、企业名称：安徽富煌木业有限公司（具体名称以工商注册为准）。

2、注册资本：人民币10,800万元。

3、法定代表人：李世国。

4、出资方式：公司以自有资金出资。

5、经营范围：木门、免漆门、地板、酒店家具、办公家具、木楼梯、酒柜、衣柜、木线条、木饰面、装饰材料等各类木制品的设计、加工、销售、安装及出口。

6、公司地址：巢湖市黄麓镇富煌工业园。

7、持股比例：公司持股比例100%。

上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司，系根据自身业务布局和战略拓展需要，细分经营业务市场，优化产业管理结构，统筹产业规划，紧跟国家相关产业政策，进一步推进公司木门产业的绿色、健康品质，强化富煌木门的品牌价值和市场竞争力。

四、存在的风险

子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年2月16日