浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议
决议公告
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-019
浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（“公司”或“宏磊股份”）第三届董事会第三十次会议（“本次会议”）于2017年2月10日以电话、直接送达方式发出会议通知，本次会议于2017年2月15日在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E 单元公司深圳分公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由闫伟董事长主持，经与会董事认真审议，会议审议并通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任内审机构负责人的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陶明先生为公司内审机构负责人，任期至本届董事会换届时止，从董事会通过之日起计算。
2、审议通过《关于全资子公司拟出资设立全资孙公司的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司拟以自筹资金出
资5000万元人民币设立全资孙公司广州民盛互联网信息服务有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。上述对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》，此项投资事项在公司本次董事会审批通过后即可实施，不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-020
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于聘任内审机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江宏磊铜业股份有限公司内部审计制度》及有关规定，经浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第三十次会议审议通过，聘任陶明先生为公司内审机构负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会换届时止。
特此公告
附：陶明先生个人简历
陶明，男，1984年8月出生，中国国籍，大学本科文化程度。曾在山东省新泰市技术监督局、中国平安财产保险股份有限公司新泰支公司、中国平安财产保险股份有限公司泰安中心支公司等处任职，现任浙江宏磊铜业股份有限公司子公司广东合利金融科技服务有限公司总经办副主任。陶明先生综合能力较强，专业知识扎实，具有较丰富的财务审计经验。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-021
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于全资子公司拟出资设立
全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”） 发
展战略转型升级及多元化业务驱动需求，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，公司全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“民盛大数据”）拟出资设立全资孙公司，具体事项如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司民盛大数据拟以自筹资金出资5000万元人民币设立广州民盛互联网信息服务有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项已经公司第三届董事会第三十次会议审批通过，不需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
投资主体为公司全资子公司民盛大数据，无其他投资主体。投资主体的情况如下：
深圳民盛大数据技术有限公司
1、主体类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：深圳市南山区粤海街道中洲控股中心A座38楼
3、法定代表人：闫伟
4、注册资本：人民币伍仟万元整（注册登记后五年内予以缴足）
5、成立日期：2016年10月26日
6、统一社会信用代码：91440300MA5DN62N0R
7、经营范围：一般经营项目：从事大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据库管理；数据处理和储存技术服务；基础软件技术服务；应用软件技术服务；计算机系统技术服务；信息系统集成技术服务；互联网信息服务业务；软件开发；企业管理咨询服务；工程项目管理服务；企业信用信息的征集、利用；企业信用评估服务；企业信用咨询服务；销售计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及通讯设备；经营进出口业务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金融软件的技术开发及销售；计算机软件的研发、生产及销售；通讯设备、电子产品的开发、销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经营活动）。
三、拟设立全资孙公司的基本情况
1、公司名称：广州民盛互联网信息服务有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：5000万元人民币
资金来源及出资方式：自筹资金
法定代表人：郑明栋
注册地址：广东广州市
经营范围：金融信息服务、投资管理、投资咨询、技术咨询及服务等
上述信息以登记机构最终核准内容为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、出资设立全资孙公司的目的
公司全资子公司民盛大数据出资设立广州民盛互联网信息服务有限公司，目的是进一步落实公司发展战略，加快推进公司产业转型的步伐，建立第三方支付相关业务的经营链，以培育公司新的利润增长点，拓展良好发展空间。
2、出资设立全资孙公司对公司的影响
本次公司全资子公司民盛大数据拟进行对外投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、出资设立全资孙公司存在的风险
本次公司全资子公司民盛大数据拟出资设立全资孙公司是公司董事会从长远利益出发以及战略转型所作出的慎重决策，资金来源为公司自筹资金，对公司的正常生产经营不会造成重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司、孙公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。
五、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。
六、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
