江苏连云港港口股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-008
江苏连云港港口股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式和大会主持情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由副董事长王新文主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长李春宏和董事尚锐因工作出差原因没有出席现场会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2.00关于选举第六届董事会董事的议案
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3.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
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4.00关于选举第六届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师
律师：钱大治、林惠
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏连云港港口股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书
江苏连云港港口股份有限公司
2017年2月16日
证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2017-009
江苏连云港港口股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2017年2月15日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层2316会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第一次会议。董事会共有9名董事，出席现场会议并表决董事7人，董事长李春宏因工作出差原因，委托副董事长王新文代为出席并主持会议、对议案进行表决；董事尚锐因工作出差原因，委托董事陈三春代为出席并对议案进行表决。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
经全体董事一致同意，选举李春宏为公司董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
经全体董事一致同意，选举王新文为公司副董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
3、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
经全体董事一致同意，选举李春宏、王新文、陈三春、张连起、曲林迟、朱善庆为战略委员会委员，董事长李春宏任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
4、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
经全体董事一致同意，选举曲林迟、张连起、李传贵为提名委员会委员，曲林迟担任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
5、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
经全体董事一致同意，选举张连起、朱善庆、尚锐为审计委员会委员，张连起任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
6、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
经全体董事一致同意，选举朱善庆、曲林迟、徐卫为薪酬与考核委员会委员，朱善庆任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任陈三春为公司总经理，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据总经理提名，经全体董事一致同意聘任赵永洪为公司副总经理，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
9、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据总经理提名，经全体董事一致同意聘任陈三春为公司财务总监，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
10、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任沙晓春为公司董事会秘书，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任刘坤为公司证券事务代表，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
附件：
第六届董事会部分聘任人员简历
副总经理赵永洪，男，1962年3月出生，中共党员，大学学历，高级物流师。
曾任连云港港务局商务处业务员、业务处计划员，港务局第四港务公司副经理，本公司东泰港务分公司副总经理，新陆桥（连云港）码头有限公司副总经理，本公司业务部部长，总经理助理。
现任本公司副总经理。
董事会秘书沙晓春，男，1973年3月出生，中共党员，大学学历，经济师，高级物流师。
曾任连云港港务局煤炭装卸公司计划科计划员，本公司筹备工作办公室筹备人员，本公司企划部项目管理员，本公司董事会秘书处秘书、副主任、主任。
现任本公司董事会秘书。
证券事务代表刘坤，女，1978年4月出生，中共党员，大学学历，会计师，持有律师职业资格证。
曾任连云港港务局第三港务公司财务科会计，本公司董事会秘书处秘书。
现任本公司证券事务代表。
其他选举和聘任人员简历已于2017年1月26日刊登在上海证券交易所网站sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2017-003）中，投资者可查阅具体内容。
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-010
江苏连云港港口股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2017年2月15日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层2316会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第一次会议。监事会共有5名监事，出席现场会议监事5人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
监事会一致通过选举朱向阳为公司监事会主席，任期自本决议做出之日起
至本届监事会届满日止。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇一七年二月十六日
附件：
第六届监事会主席简历
朱向阳，男，汉族，1970年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。
曾任连云港市高速公路建设指挥部施工处主任助理、中心试验室主任，指挥部监理处副主任，指挥部中心试验室副主任（主持工作）、主任，市交通局局长助理，市高速公路建设指挥部总工程师，市交通局副局长、党委委员，挂职市港口管理局副局长，赣榆县委副书记，赣榆县柘汪临港产业区党工委书记，赣榆县人大主任，市海洋与渔业局局长、党委副书记，连云港港口集团有限公司党委副书记。
现任连云港港口控股集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长，港口集团总裁、董事。
2015年5月至今任本公司监事会主席。
