陕西炼石有色资源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-012

陕西炼石有色资源股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召集人：陕西炼石有色资源股份有限公司董事会。

2、召开及表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开时间：2017年2月15日（星期三）下午14：30。

4、现场会议地点：陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。

5、主持人：董事付君女士。

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况：

1、参加表决总体情况：

出席大会的股东及股东代理人共227人，代表股份154,775,382股，占公司股份总数的27.65%。

2、现场会议出席情况：

参加现场投票的股东（代理人）7人，代表股份141,543,421股，占公司股份总数的25.29%。

3、网络投票情况：

参加网络投票的股东220人，代表股份13,231,961股，占公司股份总数的2.36%。

4、中小投资者投票情况：

参加投票的股东中，中小股东出席会议人数共 226人，持有或代表的股数为 14,052,280股，占公司股份总数的2.51%。

5、董事长张政先生因公差未出席本次会议，经与会董事一致推举，由董事付君女士主持本次会议。

6、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。

二、议案审议表决情况

大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》：

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三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和贺伟平律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的2017年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西炼石有色资源股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二○一七年二月十五日

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-013

陕西炼石有色资源股份有限公司

关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）证券因筹划重大资产重组事项于2016年11月17日开始停牌，公司原预计在2017年2月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。具体详请见公司于2017年1月26日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。

2017年2月15日，公司召开股东大会审议通过申请继续停牌议案。因此，公司证券于2017年2月16日起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。

公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一七年二月十五日

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-014

陕西炼石有色资源股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）证券因筹划重大资产重组事项于2016年11月17日开始停牌，于2016年11月18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》、《董事会决议公告》、《关于与英国GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED及其全体股东签订〈谅解备忘录〉的公告》（公告编号分别为：2016-057、2016-058、2016-059）。

2016年11月25日、12月2日、12月9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-060、2016-061、2016-062）。2016年12月16日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-063）。2016年12月23日、12月30日、2017年1月9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-064、2016-067、2017-002）。

2017年1月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-004）。2017年1月23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。

2017年1月25日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》和《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，审议申请公司股票继续停牌事项。相关公告刊登在2017年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2017年2月6日、2月13日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2017-009、2017-010）。

2017年2月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，批准申请公司股票继续停牌事项。相关公告刊登在2017年2月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

目前，公司聘请的各相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作仍在有序进行中。

鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二○一七年二月十五日