江苏如通石油机械股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2017-002

江苏如通石油机械股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年2月15日，公司董事会收到公司董事会秘书袁新康先生的书面辞职报告。因工作分工调整，袁新康先生辞去公司董事会秘书一职。辞职后，袁新康仍担任公司副总经理。根据公司章程的规定，袁新康先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

董事会对袁新康先生担任董事会秘书期间的专业素养、工作成果给予充分肯定并表示感谢。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2017年2月17日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2017-003

江苏如通石油机械股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年2月15日，公司董事会收到公司董事会秘书袁新康先生的书面辞职报告。因工作分工调整，袁新康先生辞去公司董事会秘书一职。辞职后，袁新康仍担任公司副总经理。根据公司章程的规定，袁新康先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2017年2月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任陈小锋先生（简历附后）担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈小锋已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。

本次聘任董事会秘书已经公司独立董事发表独立意见，公司全体独立董事一致认为陈小锋具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意董事会聘任陈小锋担任公司副总经理、董事会秘书。

董事会秘书联系方式如下：

地址：江苏如东经济开发区新区淮河路33号

电话：0513-81907806

传真：0513-84523102

邮箱：rtgfdsh@rutong.com

陈小锋简历：

陈小锋，男，1978年1月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中山杰士美电子有限公司结构设计工程师、江苏太平洋石英股份有限公司上市办主任、江苏建伟物流有限公司董事会秘书。陈小锋于2011年4月通过上海证券交易所第39期上市公司董事会秘书资格培训教育，并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2017年2月17日