浙江济民制药股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-001

浙江济民制药股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年2月13日通过电话，邮件及书面形式发出，会议于2017年2月16日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张斌先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

公司独立董事发表意见认为：本次公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定；张斌先生符合公司副总经理的任职资格、任职条件，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任张斌先生为公司副总经理。

张斌先生的简历详见附件。

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

浙江济民制药股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日

附：张斌先生个人简历

张斌，男，出生于1954年7月1日,1982年部队医学院医学专业毕业，1998年获北京大学法学硕士学位。1974年-1984年在铁道兵12师、基建工程兵北京指挥部医院任卫生员、外科医生。1984年-1987年在卫生部中日友好医院任外科医生、医务处副处长。1987年-2013年在卫生部任副处长、处长、副司长、局长。（2011年在中国农村改水中心任主任、书记，被“卫生部高评委”评为研究员正高职称、2002-2005年在新疆挂职卫生厅任副厅长、党组成员。）2013-2014年在国家卫计委任老干部局局长。2014-至今任中国整形美容协会会长。2017年加入浙江济民制药股份有限公司，任公司副总经理，分管公司医疗事业部。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

张斌先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。