福建实达集团股份有限公司关于终止
重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017－020号

福建实达集团股份有限公司关于终止

重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日（星期一）上午10:00—11:00，通过“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了终止重大资产重组事项投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项与投资者进行了交流和沟通。现将召开情况公告如下：

一、 本次说明会召开情况

公司于2017年2月18日披露了《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的预告公告》（公告编号：2017-019），于2017年2月20日在“上证e互动”以网络互动方式召开了投资者说明会。公司副董事长宋勇先生、总裁王毅坤先生、副总裁王扬先生、董事会秘书吴波先生，独立财务顾问天风证券股份有限公司曾波先生参加了本次投资者说明会，与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者针对终止本次重大资产重组事项所提出的普遍关心的问题给予了答复，整理如下：

1、请问一下什么时候复牌？如何做好稳定股价的措施？

回答：您好！公司将在本次投资者说明会召开之后，按照上海证券交易所的相关规定申请公司股票复牌。目前公司整体经营状况良好，公司将一如既往地按照公司既定战略提升公司可持续发展能力，回报广大投资者，尤其是中小投资者。特别需要提醒的是，影响公司股价的因素很多，请广大投资者注意投资风险。感谢提问！

2、本次重组为什么失败，具体原因？

回答：您好！公司本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式购买上海桑锐电子科技股份有限公司100%股权，同时募集配套资金，具体交易方案最终未能确定。在本次停牌过程中，公司与本次重大资产重组交易对方就本次交易对价支付方式、标的公司估值及业绩承诺等事项进行了多次沟通和协商，但最终对其中一些关键条款未能达成全面共识, 具体为交易双方就本次交易股份现金拟支付比例、标的公司具体估值及其对应的业绩承诺不能达成一致意见。为了保护投资者利益，根据相关规定，经公司董事会审议，决定终止本次重组并申请复牌。感谢提问！

3、请问这次终止重组后，近期还有没有继续重组的打算？公司在战略上有其他的什么安排吗？

回答：您好！公司承诺在《投资者说明会召开情况的公告》披露后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司未来如果筹划任何重大事项，将会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。目前公司整体经营状况良好，本次重大资产重组事项的终止不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响。未来公司将在做好原有主业的基础上，继续寻找符合公司战略发展的合作项目，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式促进公司持续、健康发展。感谢提问！

4、本次重组有没有什么值得吸取的经验教训？如何保证下一次重组能够成功？

回答：您好！由于上市公司重大资产重组受多种因素的影响，如交易谈判、交易方案及监管政策等，故上市公司重大资产重组能否成功具有一定的不确定性。本次重组终止给广大投资者带来不便，公司管理层深表歉意。公司董事会与管理层将总结失败经验，在积极做好公司经营各项工作的前提下，审慎决策，切实维护全体股东利益。感谢提问！

5、在公司的日常管理中，管理层是否关注二级市场股价的变化？公司的各位高管，是否有打算在二级市场增持股份呢？

回答：您好！公司管理层密切关注二级市场的股价变化，更关注上市公司的长远发展，执行好公司战略是给中小投资者最重要的信心支撑。截至目前，公司的各位高管没有二级市场增持股份的打算，公司将严格按照相关规定履行好信息披露义务。感谢提问！

6、请问360软件和手机业务是不是符合贵公司战略发展的合作项目？如果是，请问公司会争取吗？如果不是请说明什么公司符合贵公司的发展战略还都是桑瑞电子一样的？

回答：2015年以来，公司通过收购深圳兴飞100%股权之后，迈出了战略转型的第一步，并明确“移动互联 + 物联”战略方向；随后，通过收购东方拓宇100%股权和中科融通控股权，进一步延伸公司移动智能终端产业链，并介入物联网安防领域。公司未来将根据自身发展战略寻找适当合作机会，如未来如果筹划任何重大事项，将会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。感谢提问！

7、请问贵公司为啥不进行高送转呢？

回答：您好！截止目前为止，公司尚未有相关安排，如后续有相关事项，公司会根据相关规定履行信息披露义务。感谢提问！

8、请问公司2016年的经营业绩情况怎么样啊

回答：您好！对于公司2016年度经营业绩情况，公司将在2016年的年报中披露，敬请投资者关注公司公告。感谢提问！

9、公司有没有股权激励和员工持股计划？

回答：您好！公司未来如果筹划任何重大事项，将会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。感谢提问！

关于本次投资者说明会的具体内容，请投资者详见上证e互动平台“上证e访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com）。感谢投资者参加本次投资者说明会，希望通过本次互动交流活动，增加公司与投资者的相互了解，促进公司持续稳定健康发展。由于本次投资者说明会时间有限，欢迎大家随时通过电话、邮件、传真等方式继续和公司进行沟通交流。公司希望未来发展能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励，在此，向一直以来关心支持公司的广大投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2017年2月21日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017－021号

福建实达集团股份有限公司

关于股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因筹划重大事项，经福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请，公司股票于2016年11月22日开市起停牌，公司于2016年11月22日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：第2016-097号），于2016年11月28日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：第2016-098号）。经与有关各方论证和协商，上述事项构成重大资产重组，2016年12月6日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：第2016-099号）。公司于2016年12月22日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：第2016-103号）。

公司于2017年1月21日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并于2017年1月21日披露了《重大资产继续停牌公告》（公告编号：2017-004号），经申请，公司股票于2017年1月22日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，按期发布了重大资产重组进展公告，认真履行了信息披露义务。

在本次停牌过程中，公司与本次重大资产重组交易对方就本次交易对价支付方式、标的公司估值及业绩承诺等事项进行了多次沟通和协商，但最终对其中一些关键条款未能达成全面共识，具体为交易双方就本次交易股份现金拟支付比例、标的公司具体估值及其对应的业绩承诺不能达成一致意见。鉴于此情况，2017年2月17日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组的议案》：为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎考虑后，公司决定终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。具体内容详见公司于2017年2月18日披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-016号）。 2017 年 2 月 20 日上午 10:00-11:00，公司在上海证券交易所 “上证 E 互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 E 访谈”栏目召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，具体内容详见公司于 2017 年 2 月18 日披露的《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2017-019号)和2017 年 2 月 21 日披露的《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-020号)。

根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2017 年 2月 21 日（星期二）开市起恢复交易。公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2017年2月21日