广东佳隆食品股份有限公司
关于全资子公司收到政府补贴的公告

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-004

广东佳隆食品股份有限公司

关于全资子公司收到政府补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佳隆食品夏津有限公司于2017年2月23日收到山东省夏津县房产管理中心下发的《关于拨付公共租赁住房扶持资金支持的通知》（夏房发【2017】3号），为支持佳隆食品夏津有限公司在夏津县公共租赁住房的建设，经山东省夏津县人民政府研究决定给予公共租赁住房建设专项补助资金609.46万元。公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司已收到相关资金609.46万元。

根据《企业会计准则》等相关规定，本次收到的补助资金属于与资产相关的政府补助，公司将其确认为递延收益，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2017年2月23日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-005

广东佳隆食品股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月23日收到公司独立董事庄耀名先生的书面辞职报告。庄耀名先生因自身工作原因，特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

庄耀名先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，庄耀名先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，庄耀名先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

庄耀名先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对庄耀名先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2017年2月23日