北京华业资本控股股份有限公司
六届四十三次董事会决议公告
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2017-008
北京华业资本控股股份有限公司
六届四十三次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司六届四十三次董事会于2017年2月15日以书面及传真方式发出会议通知，于2017年2月23日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中独立董事3人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司申请委托贷款的议案》；
公司拟与长城资本管理有限公司（以下简称：长城资本）、长城华西银行股份有限公司什邡支行（以下简称：华西银行）签署《委托贷款合同》，长城资本拟委托华西银行向公司发放贷款，贷款金额为50,000万元，期限为3个月。上述贷款由公司子公司大连海孚房地产开发有限公司提供抵押担保。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
二、审议并通过了《关于签署〈业务合作协议〉的议案》；
公司拟与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称：长城资产）、长城资本、华西银行签署《业务合作协议》，协议约定如上述贷款触发收购条件，同意由长城资产对上述贷款予以收购。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
三、审议并通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期，基于公司目前稳定增长的生产经营状况以及公司良好的发展前景，第一期员工持股计划持有人一致认可公司价值，并坚定看好中国经济的发展前景和资本市场的增长潜力。基于让公司员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，2017年2月20日公司召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议公司第一期员工持股计划存续期展期事宜。经本次董事会审议，同意公司第一期员工持股计划的存续期延长，延长时间为无固定期限。
公司董事长徐红女士、董事燕飞先生为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十四日
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2017-009
北京华业资本控股股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期展期
的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月23日，北京华业资本控股股份有限公司（以下简称：公司）召开六届四十三次董事会，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制、进一步完善公司治理水平、提高职工的凝聚力和公司竞争力、有效调动管理者和公司员工的积极性，公司于2015年8月7日召开六届十九次董事会，审议并通过了《〈北京华业资本控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》，并经2015年8月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。2015年9月2日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，共计购买公司股票13,508,089股，成交均价为11.68元/股，占公司总股本的比例为1.03%，成交金额为15,777.45万元，剩余资金留作备付资金。上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自公告日起12个月。具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《六届十九次董事会决议公告》（公告编号：临2015-048）、《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-053）、《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-055）以及相关公告。
二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况
公司第一期员工持股计划存续期展期情况根据公司《第一期员工持股计划》（草案）规定：员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过本期员工持股计划后本期员工持股计划成立之日起算。经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于公司目前稳定增长的生产经营状况以及公司良好的发展前景，第一期员工持股计划持有人一致认可公司价值，并坚定看好中国经济的发展前景和资本市场的增长潜力。基于让公司员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，2017年2月20日公司召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司六届四十三次董事会，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，公司第一期员工持股计划的存续期延长，延长时间为无固定期限。第一期员工持股计划总金额16,000万元，其中员工通过自筹资金方式认购份额8000万元，兴业银行股份有限公司青岛分行认购优先级份额8000万元。本期员工持股计划延期方案通过后，公司控股股东华业发展（深圳）有限公司将提供资金支持替换优先级资金。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十四日
