山西安泰集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2017-014
山西安泰集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月24日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式及大会主持情况：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事7人，出席5人,独立董事贺志勇因出差、董事王风斌因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人,李炽亨因出差未能出席；
3、 公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司二○一六年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司二○一六年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司二○一六年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司二○一六年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司二○一六年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司董事会对二○一六年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司二○一六年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司二○一六年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于对公司二○一六年度日常关联交易协议履行情况进行确认及二○一七年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司二○一七年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于公司与关联方进行债务重组并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事、高管）的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第9项和第12项议案，关联股东李安民和范青玉回避表决，回避表决的股份数合计为317,907,116股；本次会议第12项议案以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：邓晴和刘爽
2、 律师鉴证结论意见：
公司二〇一六年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司二〇一六年年度股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
山西安泰集团股份有限公司
2017年2月24日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2017－015
山西安泰集团股份有限公司
第九届董事会
二○一七年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一七年第一次临时会议于二○一七年二月二十四日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于二○一七年二月十八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事5人，独立董事贺志勇先生因出差，委托独立董事张芳女士代为出席，董事王风斌先生因公务，委托董事郭全德先生代为出席。会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程有关召开董事会的规定。
经出席会议的董事审议讨论，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案：
一、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》，详见《关于投资成立全资子公司的公告》；
二、审议通过《关于延长关联方还款承诺履行期限的议案》，详见《关于延长关联方还款承诺履行期限的公告》；
三、审议通过《关于召开公司二○一七年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2017年3月13日召开二○一七年第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○一七年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月二十四日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2017－016
山西安泰集团股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：山西安泰集团云商有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）
● 投资金额：5,000万元人民币
一、对外投资概述
本公司第九届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“山西安泰集团云商有限责任公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展电商业务的平台。
本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
随着电商平台在其他相关行业的成功推广，钢铁行业内的企业和大型钢贸商均开始陆续建立自有电商平台。为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，开展线上销售、采购业务，提高公司产品的市场竞争力，公司将以现金出资成立全资子公司“山西安泰集团云商有限责任公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本5,000万元人民币，经营范围拟定为：网上贸易代理、互联网零售、煤炭采购、销售：焦炭、钢材、电力、建筑材料、化工产品等（以工商管理部门核定为准）。
三、本次投资对公司的影响
通过建立电商平台公司，可以逐步整合终端资源，省去中间商成本和物流成本，实现产品销售利润最大化，远期实现销售自有产品和整合销售其他钢厂品牌产品的目的，本次投资符合公司目前的业务发展需要。
公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。
四、本次投资的风险分析
本次投资符合公司目前的业务发展需要，但因公司缺少线上销售经验，同时考虑到市场和法规政策的因素，新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月二十四日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2017－017
山西安泰集团股份有限公司
关于延长关联方还款
承诺履行期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一七年第一次临时会议审议通过了《关于延长关联方还款承诺履行期限的议案》，具体内容公告如下：
一、承诺事项
关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）目前存在经营性占用上市公司资金的问题，截至2016年12月31日，本公司应收新泰钢铁因日常关联交易事项形成的款项余额为173,429.30万元（不含在正常账期内的应收款项），针对未按期付款部分，按照同期银行贷款利率计算的违约金共计14,321.24万元，上述两项合计187,750.54万元。
根据关联方及其实际控制人承诺，新泰钢铁对本公司的应付账款最晚在2017年3月之前偿还完毕。为切实履行新泰钢铁对本公司的还款承诺，尽快偿还本公司欠款，经与相关金融机构债权人协商，并经公司第九届董事会二○一七年第一次会议及二○一六年年度股东大会审议通过，同意新泰钢铁和本公司进行债务重组，通过债务转移或其他合法合规的方式，将本公司目前在部分金融机构的借款合计不超过20亿元债务转移到新泰钢铁名下，以偿还等额的新泰钢铁对本公司的经营性欠款及相应的违约金。
二、债务重组进展情况
经过前期协商，公司拟将在建设银行、农商行、工商银行、中行、晋商银行等数家债权银行合计不超过20亿元的债务转移至新泰钢铁，目前正在和相关金融机构债权人协商与本次债务重组有关的具体事宜，包括债务转移的具体方式与金额、担保方式及期限、协议签署等相关事宜。本次债务转移申请已提交相关债权银行，相关债权银行也正在履行其内部审批流程，公司目前尚未取得上述相关债权银行的书面同意函。
三、延长承诺期限
鉴于本次债务重组的相关工作尚在推进过程中，涉及的具体债务转移方式与金额等问题尚需与相关债权机构进一步协商、沟通，工作量较大，且相关金融机构债权人尚需履行其内部审批程序，因此，公司董事会提请股东大会同意将上述还款承诺的履行期限延长十个月，即新泰钢铁对安泰集团逾期的应付账款最晚在2017年12月底之前偿还完毕。在此期限内，如果通过本次债务重组不能全部偿还本公司欠款，新泰钢铁及其实际控制人承诺，将以向本公司支付现金、提供所需产品或其他方式偿还剩余的经营性欠款及相应的违约金。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月二十四日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2017-018
山西安泰集团股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月13日15：00
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自2017年3月12日至2017年3月13日
投票时间为：2017年3月12日15：00至2017年3月13日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2017年2月25日披露的相关公告，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017年3月12日15:00 至2017年3月13日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角 “注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司邀请的其他人员。
五、 会议预登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2017年3月9日（星期四）上午9：00～11：00下午2：00～4：00，异地股东可于2017年3月9日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
4、联系方式：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
联 系 人：刘明燕 贾秀峰
邮政编码：032002
电 话：0354-7531034
传 真：0354-7536786
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
2017年2月24日
附件：授权委托书
● 报备文件
山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一七年第一次临时会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
