贵州益佰制药股份有限公司
关于投资设立福建益佰艾康肿瘤
医生集团医疗有限公司的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2017－012
贵州益佰制药股份有限公司
关于投资设立福建益佰艾康肿瘤
医生集团医疗有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以下简称“贵州肿瘤医生集团”或“甲方”）决定以现金出资510万元，持股51%，与13名专家和3名管理团队共同投资设立控股孙公司——福建益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以下简称“新公司”）。2016年11月22日，公司总经理办公会审议批准了本次投资。2017年2月23日，合作各方签署了《合作协议》。
本议案经公司总经理办公会审议通过即可生效，无需提交本公司董事会和股东大会审议。
本次甲方与协议各方的合作，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方基本情况
1、公司名称：贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司；
统一社会信用代码：91520103MA6DLCTQ42；
住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道220号A幢；
法定代表人：周弋；
注册资本：贰仟万元整 ；
成立日期：2016年05月05日；
经营期限：2016年05月05日至2066年05月04日；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营、法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗管理；医疗投资；医疗技术研发、技术转让；互联网医疗服务；（凭资质方可经营）远程医疗软件、Ⅰ类医疗器械的研究、开发及销售；医疗设备技术开发；医院后勤管理服务；健康信息咨询；商务信息咨询；展览展示服务。）
贵州肿瘤医生集团为本公司的控股子公司，是公司面向各省进行肿瘤医生集团投资的管理平台，并为各省级医生集团提供关键的医生资源和资金支持。
2、专家团队
专家团队分别为潘建基（以下简称“乙方”）、黄诚（以下简称“丙方”）、刘健（以下简称“丁方”），朱坤寿（以下简称“戊方”）、李建成（以下简称“己方”）、臧卫东（以下简称“庚方”）、陈刚（以下简称“辛方”）、郑石芳（以下简称“壬方”）、庄建良（以下简称“癸方”）、许林（以下简称“子方”）、陈声池（以下简称“丑方”）、陈春明（以下简称“寅方”）、吴琳榕（以下简称“卯方”）、宋业辉（以下简称“辰方”）、沈财章（以下简称“已方”）、谢松青（以下简称“午方”），基本情况如下：
■
3、管理团队
管理团队分别为宋业辉（以下简称“辰方”）、沈财章（以下简称“已方”）、谢松青（以下简称“午方”），基本情况如下：
■
三、投资标的基本情况
公司名称：福建益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以工商名称核准登记为准）
公司类型：有限责任公司
注册地址：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路10号二期厂房六层605室
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：肿瘤诊疗服务，肿瘤医疗咨询服务，医疗投资，医疗技术、医疗设备研发、技术转让、技术服务、技术咨询，互联网信息服务，医疗软件、医疗器械的研发、销售，健康信息咨询，商务信息咨询，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。
日前，新公司工商注册登记事宜正在办理过程，以上信息均应以工商部门核准登记的为准。
福建益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司章程约定出资如下:
■
四、协议的主要内容
（一）、新公司的设立
1、新公司名称：福州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以工商实际核准名称为准），属于有限责任公司。
2、经营范围拟定：肿瘤诊疗服务，肿瘤医疗咨询服务，医疗投资，医疗技术、医疗设备研发、技术转让、技术服务、技术咨询，互联网信息服务，医疗软件、医疗器械的研发、销售，健康信息咨询，商务信息咨询，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。
3、注册资金：1000万元
4、出资形式与比例：
甲方以现金出资 510万元，占新公司出资总额的51%；乙方以现金出资40万元，占新公司出资总额的4%；丙方以现金出资40万元，占新公司出资总额的4%；丁方以现金出资20万元，占新公司出资总额的2%；戊方以现金出资20万元，占新公司出资总额的2%；己方以现金出资20万元，占新公司出资总额的2%；庚方以现金出资20万元，占新公司出资总额的2%；辛方以现金出资20万元，占新公司出资总额的2%；壬方以现金出资10万元，占新公司出资总额的1%；癸方以现金出资20万元，占新公司出资总额的2%；子方以现金出资 10万元，占新公司出资总额的1%；丑方以现金出资10万元，占新公司出资总额的1%；寅方以现金出资10万元，占新公司出资总额的1%；卯方以现金出资80万元，占新公司出资总额的8%；辰方以现金出资80万元，占新公司出资总额的8%；巳方以现金出资80万元，占新公司出资总额的8%；午方以现金出资10万元，占新公司出资总额的1%；
5、注册地址：
建省福州市仓山区建新镇金洲北路10号二期厂房六层605室
（二）、新公司设立目的：
设立的新公司将在福建省范围进行肿瘤医生集团的投资及管理；
（四）、甲方、专家方、管理方的权利和义务
甲方的权利和义务：负责办理新公司的有关注册、报批等手续；协助管理方、专家方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；按照约定比例履行出资义务；负责新公司并购资金的筹措，各自承担债务；按照约定的比例享有公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
专家方的权利和义务：协助甲方、管理方办理新公司的有关注册、报批等手续；负责制定肿瘤医生集团各项工作的整体规划；按照约定在新公司中配备专业技术团队；乙方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
管理方的权利和义务：协助甲方、专家方办理新公司的有关注册、报批等手续；协助专家方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；帮助新公司开拓肿瘤医生集团的相关业务标的；丙方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
（五）、组织结构及管理方式
公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。
公司设董事会，按照投资比例设定各投资方董事会人数，其成员为5人，其中甲委派3人，专家方委派1 人，管理方委派1人。任期三年。董事任期届满，可以连任。董事会设董事长一人，董事长由甲方提名候选人，由董事会在候选人名单中选举产生。
公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责。
公司不设监事会，设监事1人，由股东委派。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
五、对上市公司的影响及存在的风险
1、新公司作为肿瘤医生集团，将在福建省范围为肿瘤治疗平台提供医生资源和技术支撑，符合公司战略转型方向。
2、本次拟出资设立标的公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、新公司将聚集肿瘤医生资源，由于政策原因存在聚集不到医生资源的风险；新公司成立后将在福建省范围开展肿瘤医生集团的投资及管理，存在投资不达成目标以及与医院合作不顺利的相关风险；新公司未来业绩暂时无法预计，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《合作协议》。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2017年2月25日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2017－013
贵州益佰制药股份有限公司
关于产品进入2017年版
国家医保目录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据人力资源和社会保障部近期颁布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2017年版）（以下简称“2017年版国家医保目录”），本公司及子公司主要产品艾迪注射液、洛铂、复方斑蝥胶囊、银杏达莫注射液、心脉通胶囊、葆宫止血颗粒、妇炎消胶囊、岩鹿乳康片、泌淋胶囊、泌淋颗粒、金骨莲胶囊、克咳胶囊等均进入2017年版国家医保目录，其中洛铂和复方斑蝥胶囊解除适应症限制，葆宫止血颗粒和妇炎消胶囊医保分类由乙类调整为甲类，银杏叶注射制剂增加适应症限制。艾愈胶囊、理气活血滴丸、丹灯通脑滴丸、妇科调经滴丸4个药品新进入医保目录。公司无主要药品退出2017年版国家医保目录。具体内容如下：
一、本次新进入国家医保目录药品的基本情况：
■
注：上述新进医保目录药品最近一期销售并未达到公司主要药品标准。
二、本次国家医保目录调整的药品情况：
■
以上产品纳入2017年版国家医保目录将有利于产品的销售，对公司生产经营产生积极的影响，但对公司业绩的影响暂无法估计。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2017年2月25日
