安徽开润股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议
决议公告

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-014

安徽开润股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年2月24日上午以通讯方式召开，会议通知以电子邮件与电话相结合的方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。

为优化资金管理，满足公司日常经营需要，公司控股子公司上海润米科技有限公司拟向中国建设银行莘松路支行申请不超过10,000万元的综合授信额度，期限为一年，用于流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等，公司拟对上述银行综合授信提供担保。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于为公司控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

该议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年2月24日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-015

安徽开润股份有限公司

关于为公司控股子公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为优化资金管理，满足公司日常经营需要，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润米科技有限公司拟向中国建设银行莘松路支行申请不超过10,000万元的综合授信额度，期限为一年，用于流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等。2017年2月24日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司申请的上述银行综合授信提供担保，担保额度不超过10,000万元，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上海润米科技有限公司，注册地：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢501室，注册资本：人民币1,030.9278万元，法定代表人：范劲松，成立日期：2015年2月27日，主要经营范围为：电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电子产品及配件、办公用品的设计、研发、销售，电子商务，产品外观设计，从事货物及技术的进出口业务。

上海润米科技有限公司为公司控股子公司，截至目前，本公司持有其51%的股权。

截至2016年6月30日，总资产34,083,021.55元、负债总额27,316,290.97元，净资产6,766,730.58元，营业收入78,253,098.30元，净利润-5,753,246.57元（上述数据均经审计）。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，被担保公司为公司控股子公司，经营状况良好，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。董事会同意为上述控股子公司提供担保。上述担保事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，鉴于该笔担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此本次担保需要提交股东大会审议。

六、独立董事意见

公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，认为该担保利于企业日常经营持续和健康发展，同意公司应控股子公司的要求，对其因日常经营资金需求提出的融资提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年2月20日，公司未发生对外担保，本次新增担保金额10,000万元，累计对外担保金额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的44.89%。

公司所担保企业为公司控股子公司，无逾期担保的情况。

八、备查文件

1、第一届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年2月24日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-016

安徽开润股份有限公司

关于2017年第二次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，定于2017年3月6日召开公司2017年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2017年2月23日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人范劲松先生《关于增加临时提案的函》，因考虑下属控股子公司的日常业务经营发展需要及提升公司决策效率，提出在公司2017年3月6日召开的2017年第二次临时股东大会中增加临时提案《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。2017年2月24日，公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于为公司控股子公司提供担保的公告》。

鉴于提案人范劲松先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案作为2017年第二次临时股东大会的第10项议案，提交本次股东大会审议。除增加临时提案外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2017年2月17日发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年3月6日下午14:30

（2）网络投票时间：2017年3月5日至2017年3月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月5日下午15:00至2017年3月6日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2017年2月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

6、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

7、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

8、审议《关于修订〈防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》

9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

10、审议《关于为公司控股子公提供担保的议案》

上述议案中，议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案1-9已经公司第一届董事会第二十三次会议或第一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2017年2月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案10已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2017年2月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件二）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年3月3日上午9:00-下午17:00

3、登记地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼公司证券部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：肖小红

联系电话：021-51085699-1690

联系传真：021-67651780

联系地址：上海市莘砖公路518号14栋5楼

邮政编码：201612

2、本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年2月24日

附件一：

股东参会登记表

■

注：

1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于2017年3月6日召开的2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

■

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码：365577

2、投票简称：开润投票

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议案，1.00 代表议案1的议案编码，2.00 代表议案2的议案编码，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月5日下午3：00，结束时间为2017年3月6日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-017

安徽开润股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2746号）核准，并经深圳证券交易所同意，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股自2016年12月21日起在深圳证券交易所创业板上市。

公司于2017年1月23日召开了2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2017年1月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司已于近日完成了工商变更登记，并取得了滁州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

公司名称：安徽开润股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91341100697359071M

住所：安徽省滁州市同乐路1555号

法定代表人：范劲松

注册资本：陆仟陆佰陆拾柒万圆整

成立日期：2009年11月13日

营业期限：长期

经营范围：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁。（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年2月24日