中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-09
中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2017年2月28日在公司以传真表决的方式召开。本次会议已于2017年2月24日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：
1. 审议通过了《关于聘请2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》
同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计及内部控制审计工作，财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元。
该议案需提交股东大会审议通过。
2. 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年3月17日召开2017年第一次临时股东大会，通知详细内容请参见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2017年3月1日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-10
中润资源投资股份有限公司
关于聘请2016 年年度财务审计
及内控审计机构的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘请审计机构的情况说明
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月28日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》，公司原审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）相关服务团队转入中汇会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计及内部控制审计工作，财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、拟聘会计师事务所的情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1992年，总部位于杭州，是财政部、中国证券监督管理委员会批准具有证券从业资格的综合性专业服务机构。目前在北京、上海、杭州、深圳、香港、成都、南京、济南等全国20个重要商业城市设有分支机构，能为各行业客户提供资本市场的审计、评估、内部控制与风险咨询等全方面的专业服务。
三 、独立董事意见
公司独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度的审计工作要求。同意聘请其为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计及内部控制审计工作。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2017年3月1日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-11
中润资源投资股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2017年3月17日召开2017年第一次临时股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。本公司第八届董事会第二十三次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．召开时间：
现场会议召开时间为：2017年3月17日下午14：30
网络投票具体时间为：2017年3月16日—2017年3月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月17日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月16日下午15:00-2017年3月17日下午15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日2017年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司会在股权登记日后3日内刊登本次临时股东大会的提示性公告。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员
(3) 本公司聘请的律师
7．会议召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室
二、会议审议事项
1. 审议《关于聘请2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》
2. 披露情况：上述议案可参见2017年3月1日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告及公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2．登记时间：2017年3月14日-15日上午9：00-12：00，下午13：30-17：00。
3．登记地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室
4．会议联系方式：
联系人：贺明
地 址：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室
邮 编：250014
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。
2. 议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2017年3月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2017年3月1日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托股东（公章/签名）：
委托股东法定代表人（签章）：
委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
委托持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
年 月 日
