大连天神娱乐股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-025

大连天神娱乐股份有限公司

关于重大资产重组实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕3080号《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》，中国证监会核准公司向王玉辉、陈嘉等21个公司、合伙企业、自然人合计发行29,569,706股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过31,936,371股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告（公告编号2016-168）。

根据相关核准文件、本次重大资产重组协议及方案的要求，公司积极展开实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

截止目前，本次重大资产重组的标的资产——北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）93.5417%股权、北京合润德堂文化传媒股份有限公司 （已变更公司形式为北京合润德堂文化传媒有限责任公司，以下简称“合润传媒”）96.36%股权已过户至公司名下，幻想悦游、合润传媒完成了工商变更登记，领取了变更后的营业执照。

公司将继续抓紧实施本次重大资产重组相关工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017年2月28日