新希望六和股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-03

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2017年2月21日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第十二次会议于 2017年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于对公司2017年度向金融机构申请综合授信额度进行预计的议案”

为保证公司现金流量充足，满足公司经营所需资金，预计公司2017年度向各金融机构申请总额度不超过450亿元人民币的综合授信额度。具体授信银行及各银行授信额度根据公司实际合作情况及新拓展融资渠道而定。授信期限：2017年2月27日至下一年度董事会批准年度授信议案之日。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了“关于投资项目的议案”

为进一步拓展国内外市场空间，提升公司的区域竞争力和市场占有率，公司决定在辽宁、山东区域发展5个产业项目：（1）在辽宁鞍山、辽宁盘锦各注册成立一家养殖服务公司；（2）在山东德州、山东聊城各注册成立一家区域禽旺养殖公司；（3）收购无棣六和信阳食品有限公司48%股权；（4）收购潍坊和盛园食品有限公司40%股权；（5）认购青岛平和融资担保有限公司新增注册资本金1,500万元，增资后拥有青岛平和融资担保有限公司70%股权。

上述项目投资总额合计5,154.21万元，其中公司出资4,334.21万元（项目具体内容详见附件一）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了 “关于聘任公司副总裁的议案”

根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任陶玉岭先生为公司副总裁（简历详见附件二）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月一日

附件一：投资项目情况表

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附件二：

陶玉岭先生简历：

陶玉岭，男，43岁，淡水渔业专业本科学士，EMBA，曾任潍坊六和区域经理、邹平六和总经理、济南片区副总经理、山东六和专业化发展中心副总经理、北京新希望农牧科技有限公司三北专业化发展中心总经理、新希望六和京津冀片区总经理等职务，现任公司副总裁、华北片联总裁。

陶玉岭先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；与控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-04

新希望六和股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2017年2月25日收到监事刘军先生的书面辞职报告，其因工作变动，请求辞去公司监事职务。

根据公司《章程》等有关规定，该辞职报告已于送达公司监事会时生效，刘军先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会的运作和公司的经营产生影响，公司监事会将尽快提名合适的监事候选人，提交股东大会审议。

公司对刘军先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月一日