广州普邦园林股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-010
广州普邦园林股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2017年3月3日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年3月2日下午15:00至2017年3月3日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东19人，代表股份706,424,126股，占上市公司总股份的41.2755％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份706,272,578股，占上市公司总股份的41.2666％。通过网络投票的股东9人，代表股份151,548股，占上市公司总股份的0.0089％。出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计12人，代表股份36,188,978股，占上市公司总股份的2.1145％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对150,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对150,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》
1、发行规模
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对140,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权10,248股（其中，因未投票默认弃权10,248股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对140,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3882％；弃权10,248股（其中，因未投票默认弃权10,248股），占出席会议中小股东所持股份的0.0283％。
2、发行方式
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对150,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对150,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、债券形式
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对150,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对150,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、票面金额及发行价格
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对150,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对150,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、债券品种及期限
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对150,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对150,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、债券利率及确定方式
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对150,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对150,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、赎回条款或回售条款
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对150,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对150,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、募集资金用途
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对150,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对150,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、发行对象及向公司股东配售安排
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对150,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对150,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、担保方式
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对150,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对150,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、上市安排
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对150,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对150,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、关于本次债券决议的有效期
同意706,273,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对150,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,038,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对150,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》
同意706,288,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对135,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,053,430股，占出席会议中小股东所持股份的99.6254％；反对135,548股，占出席会议中小股东所持股份的0.3746％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证意见
本次股东大会经中伦律师事务所郭伟康律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三日
