东莞勤上光电股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-016

债券代码：112136 债券简称：12勤上01

东莞勤上光电股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划股权收购事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年02月06日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-005）。2017年02月11日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于公司股票停牌进展的公告》（公告编号：2017-006）。

经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的股权收购事宜构成重大资产重组，公司股票于2017年02月20日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，具体内容详见公司于2017年02月18日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）。公司于2017年02月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》公告编号：2017-014）。

公司原承诺争取在2017年03月06日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），但由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2017年03月06日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、交易对方

公司本次重大资产重组的交易对方为标的公司的全体股东，是本公司的非关联方。标的公司的股东与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。

2、交易方式

公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式或100%支付现金的方式购买标的公司股权，具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定。

3、标的资产情况

本次交易标的公司属于教育行业。

二、公司股票停牌前1个交易日（2017年02月03日）的主要股东持股情况

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三、公司停牌期间的相关工作及延期复牌的原因

1、公司停牌期间的相关工作

自公司股票停牌以来，公司及重组相关各方积极推进重组相关的尽职调查、审计、评估等工作，并就涉及的相关问题进行论证、沟通。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。公司还按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。

2、延期复牌原因

本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司特申请延期复牌，公司股票自2017年03月06日（周一）开市起继续停牌。

继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

四、承诺事项

公司争取在2017年04月06日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2017年04月 06日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年03月03日