福建实达集团股份有限公司
2017年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017-023号
福建实达集团股份有限公司
2017年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年3月6日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中现场出席1人，通过视频出席6人，董事长景百孚先生、董事杨晓樱女士因有事请假未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席2人，通过视频出席1人；
3、公司董事会秘书现场出席会议；公司总裁、副总裁通过视频列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
■(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特殊决议议案： 第1议案为特殊决议议案，须获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案： 第1议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(福州)律师事务所
律师：吴江成、黄发平
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建实达集团股份有限公司
2017年3月7日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017－024号
福建实达集团股份有限公司
关于控股股东变更名称等
工商注册信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于今日收到公司控股股东北京昂展置业有限公司(以下简称“北京昂展”)通知，北京昂展近期对其公司名称和经营范围进行变更，已在北京市工商行政管理局顺义分局办理了相应的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。现将其工商注册信息变更公告如下：
1、其公司名称：由“北京昂展置业有限公司”变更为“北京昂展科技发展有限公司”。
2、其经营范围：由“房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；销售自行开发的商品房；物业管理；批发五金交电、机械电器设备、建筑材料、装饰材料；技术开发、技术转让；信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；应用软件服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；产品设计；电脑图文设计、制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。
3、其注册地址为“北京市顺义区临空经济核心区融慧园16-3号楼一层”。
4、其统一社会信用代码为9111010575334350XT。
该公司的注册资本、股东、法定代表人等其他信息不变。该公司持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司
2017年3月7日
