浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-002
浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年3月5日上午，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开。会议通知已于2017年3月1日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了现场会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》。同意授权公司管理层在董事会权限范围内参与本次土地使用权竞买，并具体办理协议签署等相关事宜。同时确认：若本次土地使用权竞买成功，拟将该宗土地主要作为非公开发行股票募集资金投资项目用地；未来待公司符合非公开发行股票条件后，公司将履行内部决策程序和信息披露义务，并择机向中国证监会提交非公开发行股票申请。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议事项的独立意见；
3、监事会关于第二届董事会第十二次会议审议事项的审核意见。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
2017年3月6日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-003
浙江东音泵业股份有限公司
关于拟参与竞买土地使用权的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年3月5日以通讯和现场表决相结合的方式召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》，同意授权公司管理层参与竞买位于浙江省温岭市东部新区南区、宗地编号为“东部产业聚集区DB100114地块”的国有建设用地使用权。具体情况如下：
一、交易情况概述
为了扩大生产经营规模，提高企业整体实力，公司拟参与竞买位于浙江省温岭市东部新区南区、宗地编号为“东部产业聚集区DB100114地块”的国有建设用地使用权，以解决公司未来发展的项目建设用地问题。
公司董事会授权管理层在董事会权限范围内参与本次土地使用权竞买，并具体办理协议签署等相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次国有建设用地使用权的拟竞买金额在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
出让方：温岭市国土资源局
地址：温岭市太平街道东门北路235号
三、交易标的基本情况
1、宗地编号：东部产业聚集区DB100114地块
2、土地位置：浙江省温岭市东部新区南区
3、土地用途：工业用地
4、出让面积：29.0949公顷
5、建筑密度：≥30%
6、容积率：下限须符合浙江省工业项目建设用地控制指标（2014）要求
7、绿地率：≥15%且≤20%
8、出让年限：50年
9、出让起始价：11700万元
10、竞买保证金：2340万元
四、拟竞买的土地使用权规划用途和对公司的影响
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，若本次土地使用权竞买成功，拟将该宗土地主要作为非公开发行股票募集资金投资项目用地；未来待公司符合非公开发行股票条件后，公司将履行内部决策程序和信息披露义务，并择机向中国证监会提交非公开发行股票申请。
本次参与竞买土地使用权，将有利于增加公司土地储备，满足公司实施发展战略的用地需求，为扩大生产经营规模提供有力保障，促进公司健康、持续发展。
五、可能存在的风险
上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项存在不确定性风险。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《浙江东音泵业股份有限公司章程》等有关规定，作为浙江东音泵业股份有限公司的独立董事，本人承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：我们认为，公司此次竞买位于浙江省温岭市东部新区南区、宗地编号为“东部产业聚集区DB100114地块”的国有建设用地使用权，有利于统筹解决公司未来发展的项目建设用地问题。另外，若本次土地使用权竞买成功，董事会拟将该宗土地主要作为非公开发行股票募集资金投资项目用地，符合公司发展规划和整体利益。上述事项不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次竞拍事项的审批程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司参与此次土地使用权的竞拍；若此次竞拍成功，同意将该宗土地主要作为未来非公开发行股票募集资金投资项目用地。
七、监事会审核意见
经审核，我们认为：公司此次竞买位于浙江省温岭市东部新区南区、宗地编号为“东部产业聚集区DB100114地块”的国有建设用地使用权，有利于统筹解决公司未来发展的项目建设用地问题，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。若本次土地使用权竞买成功，董事会拟将该宗土地主要作为非公开发行股票募集资金投资项目用地的安排，符合公司发展规划和整体利益。上述事项履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司参与此次土地使用权的竞拍；若此次竞拍成功，同意将该宗土地主要作为未来非公开发行股票募集资金投资项目用地。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十二次会议决议；
2、监事会关于第二届董事会第十二次会议审议事项的审核意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议事项的独立意见。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
2017年3月6日
