亿阳信通股份有限公司
２０１７年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：６００２８９ 证券简称：亿阳信通 公告编号：２０１７－００７
亿阳信通股份有限公司
２０１７年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１７年３月７日
（二）股东大会召开的地点：公司２２３２会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长曲飞先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事１１人，出席１０人，董事宋俊德先生由于工作原因出差在外，未能出席本次会议；
２、公司在任监事３人，出席３人；
３、董事会秘书方圆出席本次股东大会；公司部分高管人员及北京大成（上海）律师事务所律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：关于董事津贴及独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：关于监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
１、关于选举董事的议案
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２、关于选举独立董事的议案
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３、关于选举监事的议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：邱锫、江炜
２、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
３、本所要求的其他文件。
亿阳信通股份有限公司
２０１７年３月８日
证券代码：６００２８９ 证券简称：亿阳信通 公告编号：临２０１７－００８
亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”） 第七届董事会第一次会议于２０１７年３月７日以现场结合通讯方式召开。２０１７年３月２日，公司以书面、Ｅ－Ｍａｉｌ和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事１１人，实际参加会议的董事１１人；公司第七届监事会３位监事出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会全体董事共同推举曲飞先生主持本次会议，会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
选举曲飞先生为公司第七届董事会董事长，公司法定代表人。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长提名，本届董事会拟聘任田绪文先生任公司总裁。
根据总裁田绪文先生提议，拟聘任方圆女士、王龙声先生、王振先生、卢寅先生、李鹏先生、孟红威女士、林春庭先生、周春楠先生、崔永生先生、曹星女士和潘阳发先生为公司副总裁（以上排名按姓氏笔划为序）。
根据总裁田绪文的提议，拟聘任王龙声先生为公司财务总监。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长曲飞先生提议，本届董事会聘任方圆女士为公司第七届董事会秘书，任期三年。聘任葛旭萍女士为第七届董事会证券事务代表。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
一、战略与投资委员会（５人）
主任：曲飞
委员：田绪文、王龙声、戴建平、杨放春
二、审计委员会（３人）
主任：鄢德佳
委员：万碧玉、 方圆
三、提名委员会（３人）
主任：万碧玉
委员：鄢德佳、宋俊德
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
２０１７年３月８日
附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历（以姓氏笔划为序）
王振：男，１９７４年出生，华中科技大学项目管理专业硕士。２００２年４月加盟亿阳，历任海南公司总经理、福建公司总经理、湖北公司总经理，亿阳信通总裁助理；现任中国研究型医院实践分会常务理事，亿阳信通副总裁。在新业务、新市场拓展方面具有丰富经验。
卢寅：男，１９６９年出生。毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，获得学士学位。２００２年１月加盟亿阳，历任亿阳广东分公司销售经理、华南区副总经理、广东分公司总经理，对通信行业有深刻了解，在市场规划、产品营销方面具有丰富经验，曾获得亿阳信通先进个人称号，并带领团队多次获得先进集体荣誉。现任亿阳信通副总裁。
李鹏：男，１９７４年生。毕业于北京邮电大学通信工程专业，获学士学位。１９９８年１１月加盟亿阳，历任软件开发工程师、产品推广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总经理、亿阳信通总裁助理，现任公司副总裁。
孟红威：女，１９７０年出生，大学学历。曾在哈尔滨电信局任职。长期从事软件开发管理和项目管理工作，历任公司网络技术事业部副总经理，亿阳信通总裁助理，在研发管理和项目管理方面有丰富经验。现任公司副总裁。
林春庭：男，１９７２年生，毕业于上海交通大学通信工程专业，获学士学位，高级工程师。曾荣获中华全国工商业联合会科技进步一等奖、黑龙江省劳动模范（科技类）、中国通信学会科学技术一等奖。２０００年１月加盟亿阳，历任网络技术事业部工程师、部门经理、总经理助理、无线与交换产品线总经理、亿阳信通总裁助理，现任公司副总裁。
周春楠：男，１９７３年出生，软件工程专业硕士学位。２０００年加盟亿阳，历任本公司黑龙江分公司总经理、营销支持中心总经理、公司总裁助理。在市场营销、经营管理、研发管理等方面有着丰富的经验。曾多次荣获先进工作者、优秀干部等荣誉称号、带领团队多次获得先进集体奖。现任公司副总裁、亿阳安全技术有限公司董事长、北京邮电大学特聘教授。
崔永生：男，１９６６年出生，高级工程师，大学本科学历。曾任亿阳集团项目经理、亿阳交通第一机电事业部总经理、亿阳交通总裁助理、亿阳信通董事。具有丰富的工程实施和组织管理经验，负责组织实施了几十个重大高速公路机电系统工程和智能交通工程项目，多个工程被评为国家及省部级优质工程。曾多次荣获先进工作者、优秀干部等荣誉称号、带领团队多次获得先进集体奖。现任公司副总裁。
曹星：女，１９７０年出生，大学学历，学士学位，曾在东北农学院任职。１９９４年加盟亿阳集团，历任亿阳信通电信行业营销副总经理、总经理，２００７年被评为哈尔滨市新一代创业人。率团队多次在多个市场上取得突破。在市场策划及营销方面有丰富经验。现任公司副总裁。
潘阳发：男，１９７２年出生，博士，２０００年加盟亿阳信通，曾任网络技术事业部副总经理、总经理、软件研究院副院长、研发总裁助理；２００３年度获哈尔滨经济技术开发区优秀共产党员称号；２００４年度获软件行业杰出青年提名奖、信息产业部科技进步一等奖。现任公司副总裁。
证券事务代表简历
葛旭萍：女，１９８４年出生，中共党员，管理学硕士学位。２０１２年加盟亿阳，历任北京亿路特通新材料有限责任公司总经理助理。２０１６年６月至今担任亿阳信通股份有限公司证券部主任助理。２０１６年１１月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
券代码：６００２８９ 证券简称：亿阳信通 公告编号：临２０１７－００９
亿阳信通股份有限公司
关于第七届监事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第一次会议于２０１７年３月７日以现场方式召开。公司２０１７年度第一次临时股东大会选举两名监事：常学群先生、闫存岩女士；公司职工代表大会选举一名职工监事：孙宏伟女士，以上三人共同组成公司第七届监事会。本次监事会应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事共同推举常学群先生主持本次会议。
与会监事经过举手表决，全票同意通过以下决议：
选举常学群先生为监事会主席。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
２０１７年３月８日
