太原化工股份有限公司
第六届董事会2017年第二次会议
决议公告
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2017－009
太原化工股份有限公司
第六届董事会2017年第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会2017年第二次会议于2017年3月8日在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月6日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实际参加表决的董事9名（其中董事张瑞红先生和武克斌先生以通讯方式参加表决）。公司监事出席了会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
1、关于变更会计师事务所的议案
会议同意变更公司2016年度审计机构，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用共计90万元。此议案尚需股东大会审议。（详见：公司临2017－011公告）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、关于召开2017年第二次临时股东大会议案
公司定于2017年3月24日下午2：30召开2017年第二次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案。（详见：公司临2017－012公告）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、关于公司有关人事的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
二0一七年三月八日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2017－010
太原化工股份有限公司
第六届监事会2017年第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届监事会2017年第一次会议于2017年3月8日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事赵玉平先生因公出差未参加会议，也未进行表决。会议由监事会副主席黄民娴女士主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事认真审议并通过“关于变更会计师事务所的议案”。
与会监事认为，公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
二0一七年三月八日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2017－011
太原化工股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第六届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所概况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）自2012年以来受聘于本公司，提供年审工作，该所按约完成了审计工作。根据国务院国有资产监督管理委员会关于会计师事务所连续审计需要轮换的要求、因致同会计师事务所近期年审业务密集与业务人员变动、加上我公司正处于拟转型发展需指导等原因，经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）商洽，同意为我公司提供2016年度审计服务。财务报告年度审计费用60万元，内部控制审计费用30万元。
公司已将上述拟变更会计师事务所的相关事宜提前通知致同会计师事务所，与其进行了沟通；此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。
二、拟聘会计师事务所概况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的独立法人机构。公司在天津、上海、山东、山西、吉林、湖北、深圳、广东、重庆、江西、珠海、郑州、四川、甘肃、浙江、贵州、新疆等省市设有35家分支机构，并与中联资产评估集团有限公司组成中联光华集团，为企业提供审计、税务咨询、工程造价咨询、上市资产评估等综合服务，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。现有从业人员1641名，注册会计师735名、国际注册管理咨询师10名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才, 是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。2016年业务总收入8.5亿元，是全国20强会计师事务所之一。
三、董事会审议情况
经公司第六届董事会2017年第二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过更换中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事发表独立意见如下：公司拟变更会计师事务所符合公司发展的需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能满足公司 2016年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务和内部控制审计机构，审计服务费用合计90万元。不再聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
审计委员会就公司更换会计师事务所发表意见如下：公司变更会计师事务所符合公司转型发展的要求，符合广大股东的利益；对拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了充分的了解审阅，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的资格和条件，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，不会损害公司及全体股东利益。我们同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2016 年度财务和内部控制的审计机构，审计服务费用合计90万元。不再聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
四、监事会审议情况
公司第六届监事会2017年第一次会议于2017年3月8日下午在公司会议室召开。经与会监事认真审议并通过“关于变更会计师事务所的议案”。认为公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2017年3月8日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2017-012
太原化工股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月24日 14点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月24日
至2017年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案经公司第六届董事会2017年第二次会议审议通过，并于2017年3月9日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：关于变更会计师事务所的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份公司五楼会议室
联系电话：0351——5638116
传 真：0351——5638003
联 系 人：陈永新
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码：030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2017年3月9日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月24日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
