锦州港股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2017-003
锦州港股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足公司未来发展的资金需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司资金需求的实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元的超短期融资券。2017年3月9日，公司第八届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，具体情况如下：
一、发行方案
1、发行人：锦州港股份有限公司
2、注册额度：不超过人民币30亿元。
3、发行日期：根据公司资金需求情况，在注册有效期内（两年）分期择机发行。
4、资金用途：补充流动资金和偿还到期债务。
5、发行期限：每期发行期限不超过270天。
6、发行利率：按市场化原则确定。
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
8、发行方式：由承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
二、授权事项
为保证本次超短期融资券的注册发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权处理与本次超短期融资券发行有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、根据本次发行实际需要，聘请主承销商及其他中介机构；
3、办理本次超短期融资券发行申报事宜；
4、签署与发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
7、上述授权自股东大会审议通过之日，在本次超短期融资券注册、发行及存续期内持续有效。
公司超短期融资券的发行尚需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2017-004
锦州港股份有限公司
第八届监事会第三十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议于2017年3月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年3月3日以电子邮件和书面送达方式发出。公司监事9人，参加表决的监事7人，监事石春兰、卢丽平缺席本次表决，会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》
监事会认为，公司在银行间债券市场发行注册不超过30亿元人民币超短期融资券，有利于拓宽融资渠道，改善融资结构，缓解资金压力，同意此议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整监事候选人的议案》
根据公司收到的中国石油天然气集团公司《关于调整锦州港股份有限公司监事及股东代表的函》，将其推荐的监事候选人由戚振忠先生调整为夏颖女士（简历附后）。公司监事会同意推荐夏颖女士为公司第九届监事会监事候选人，提交公司2017年第一次临时股东大会选举。其他监事候选人不变。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司
董事会
2017年3月10日
附件：
夏颖女士简历
夏颖，女，1969年5月出生，汉族，大学本科，高级工程师。曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处级干部、资本市场处副处长，现任中国石油天然气集团公司资本运营部资本市场处处长。
