新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:600090 股票简称：同济堂 编号：2017-015
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日以通讯表决方式召开第八届董事会第十三次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议《关于聘任李亚骏为公司证券事务代表的议案》
同意聘任李亚骏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日（2017年3月10日）起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告》（公告编号：2017-016）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于公司2017年度预计向子公司提供担保的议案》
根据公司及子公司2017年度的经营资金需求，为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，公司董事会同意公司在2017年度为子公司提供总额不超过人民币30亿元的担保。同时提请公司股东大会审议该事项并授权公司董事长在上述额度内办理包括与金融机构签订借款协议或担保协议在内的一切相关法律手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2017年度预计向子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-017）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂独立董事关于公司2017年度预计向子公司提供担保的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年3月11日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2017-016
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到证券事务代表尼雅彬女士的书面辞职报告，尼雅彬女 士因工作变动原因申请辞去证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会时生 效。尼雅彬女士在担任公司证券事务代表期间，一直忠实、勤勉地履行职责，公司董事会对其在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的工作表示感谢！
公司于2017年3月10日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任李亚骏为公司证券事务代表的议案》，同意聘任李亚骏先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
李亚骏先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。（简历详见公告附件）
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年3月11日
附件：
李亚骏先生简历
李亚骏先生的简历如下： 李亚骏，男，中国国籍，1990年8月出生，毕业于中南财经政法大学与University of West Georgia，金融学双学位，本科学历。于2014年7月入职同济堂医药有限公司。
证券代码：600090证券简称：同济堂公告编号：2017-017
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司2017年度预计向子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：同济堂医药有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：合计不超过人民币30亿元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为促进本公司及全资子公司同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）及新疆乐活果蔬饮品有限公司（以下简称“乐活果蔬”）经营决策效率，实现高效筹措资金，公司第八届董事会第十三次会议通过《关于审议公司2017年预计向子公司提供担保的议案》，同意本公司2017年为同济堂医药及乐活果蔬提供总额不超过30亿元的担保，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司上述议案的董事会决议已经于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露（详见公司公告：2017-015号）。
二、被担保人基本情况
公司名称：同济堂医药有限公司
注册地点：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道237号
注册资本：50,000万元
法定代表人：王建国
主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医药器械、预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品、保健品批发兼零售、消毒用品、日用品、化妆品、农副产品、卫生材料的批发兼零售；商品展览、展示、陈列服务；会议服务、物业管理、物流技术开发与服务、医药信息咨询与服务、仓储服务、房屋出租；家具、办公用品、百货、家电、机电的批发零售；上述产品的进出口。
与公司关系：公司全资子公司
主要财务指标：2016年9月30日总资产6,636,509,865.29元，净资产4,924,156,628.19元，2016年1-9月营业收入5,627,296,015.21元，净利润344,044,882.34元（未经审计）。
公司名称：新疆乐活果蔬饮品有限公司
注册地点：新疆昌吉州呼图壁县天山轻纺工业园区
注册资本：6,264万元
法定代表人：赵丽娟
主要经营范围：罐头制造销售；胡萝卜、番茄种植、收购、销售；农畜产品收购、销售；废旧物资回收；货物与技术进出口服务；房屋租赁。
与公司关系：公司全资子公司
主要财务指标：2016年9月30日总资产79,157,635.64元，净资产10,339,818.47元，2016年1-9月营业收入5,615,370.94元，净利润-8,037,269.05元（未经审计）。
三、担保的主要内容
公司2016年第四次临时股东大会会议通过为同济堂医药有限公司发行的总额不超过人民币19亿元（含19亿元），期限不超过5年的债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于公司向全资子公司提供0.5亿元担保的议案。
公司拟在2017年新增对同济堂医药及新疆乐活提供不超过人民币10.5亿元连带责任担保，上述担保事项合计金额为不超过人民币30亿元。
四、董事会意见
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司2017年度预计向子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项，该议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。同时为提高决策效率，同意公司董事会提请股东大会批准上述议案后授权公司董事长在上述额度内办理包括与金融机构签订借款协议或担保协议在内的一切相关法律手续。
董事会认为：本次预计担保事项风险可控，不会损害公司利益。
独立董事认为：对公司全资子公司提供担保是为了满足经营需要，且其现有经营状况良好，因此公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，本公司提供的实际担保金额为0.5亿元，其中对全资子公司同济堂医药提供的实际担保金额为0.5亿元，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、被担保人2016年9月30日财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年3月11日
证券代码：600090证券简称：同济堂公告编号：2017-018
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月28日14点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月28日
至2017年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1：经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2017年3月11日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司编号为 2017-015号公告
议案 2：经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2017年1月10日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司编号为 2017-002号公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身 份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登 记手续；
2、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人 身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 1、2 项规定的有效证 件的复印件）。
4、登记时间：2017年3月27日上午 11:00-14:00，下午 15:30-18:00
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：李亚骏
3、联系电话：0991-3687305
4、传 真：0991-3687302
5、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司2 楼
6、邮编：830026
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年3月11日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆同济堂健康产业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600090 证券简称：同济堂公告编号：2017-019
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到新时代证券股份有限公司（以下简称：新时代）发来的《关于更换新疆同济堂健康产业股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》， 主要内容如下：由新时代担任财务顾问的同济堂2016年重大资产重组项目目前已进入持续督导期，原财务顾问主办人张才尧因工作变动原因，无法继续履行持续督导职责。为了切实做好持续督导工作，新时代现决定委派杨德先生接替张才尧担任财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司2016年重大资产重组项目的财务顾问主办人为徐鹏先生和杨德先生。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年3月11日
附：杨德先生简历
杨德，上海财经大学管理学硕士，2007年起从事投资银行业务，先后就职于广发证券、信达证券、现就职于新时代证券。曾参与多个非公开发行、重大资产重组项目方案的设计、论证及实施工作；先后参与金岭矿业、连云港、同济堂等多家公司的再融资及重大资产重组相关工作，业务能力较强，拥有丰富的企业融资、重组、并购等工作经验。
