茂业商业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2017-012
茂业商业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年3月10日
(二)股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士、廖南钢先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事吕晓清女士、陈哲元先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书郑怡女士出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席股东大会的股东或股东代表所持表决股份总数的2/3以上审议通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：陈刚、张现凤
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司
2017年3月11日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016- 013号
茂业商业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月10日，公司董事会收到公司副总经理陈建先生《关于辞去公司副总经理的辞职报告》，因达到法定退休年龄，陈建先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈建先生的辞职不会对公司日常管理和经营运作产生影响。
公司董事会对陈建先生在任职副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二O一七年三月十一日
