沈阳合金投资股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：000633 证券简称：*ST合金公告编号：2017-002
沈阳合金投资股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2017年3月10日以通讯方式召开，会议通知已于2017年3月8日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
鉴于原担任公司总裁的王晶晶先生于2017年3月6日向公司董事会提交了书面辞职报告，因个人原因申请辞去其担任的公司总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王晶晶先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王晶晶先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
张军令先生现担任公司副总裁，在担任公司副总裁期间勤勉尽责，具备担任公司总裁的资质和能力，提议聘请张军令先生担任公司总裁。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于PPP项目公司签署〈马踏洞片区南北干道III期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同〉的议案》
内容详见公司同日披露的《关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目进展的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》
内容详见公司同日披露的《关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
高级管理人员简历：
张军令先生：1977年12月出生，本科学历，福州大学电机电器及其控制专业毕业。曾任中国兵器工业集团北方导航科技股份公司科技发展部部长、LG CNS China高级经理、新湖财富投资管理有限公司投资银行部副总经理、北京合金鼎世贸易有限公司副总裁，现任沈阳合金投资股份有限公司副总裁。张军令先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000633 证券简称：*ST合金公告编号：2017-003
沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2017年3月10日以通讯方式召开，会议通知已于2017年3月8日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
鉴于原担任公司总裁的王晶晶先生于2017年3月6日向公司董事会提交了书面辞职报告，因个人原因申请辞去其担任的公司总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王晶晶先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王晶晶先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
张军令先生现担任公司副总裁，在担任公司副总裁期间勤勉尽责，具备担任公司总裁的资质和能力，提议聘请张军令先生担任公司总裁。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于PPP项目公司签署〈马踏洞片区南北干道III期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同〉的议案》
内容详见公司同日披露的《关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目进展的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》
内容详见公司同日披露的《关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司监事会
二〇一七年三月十日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金公告编号：2017-004
沈阳合金投资股份有限公司
关于达州市马踏洞片区道路、跨铁
路大桥等工程PPP项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目概况
公司于2015年9月2日发布了《关于控股子公司收到中标通知书的公告》（2015-081），公司控股子公司成都新承邦路桥工程有限公司（以下简称“成都新承邦”）收到达州发展（控股）有限责任公司签发的《中标通知书》，成都新承邦成为达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目（以下简称“PPP项目”）建设的中标单位。2016年1月6日公司召开二○一六年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》，拟非公开发行公司债券不超过人民币7亿元（含7亿元）用于投资PPP项目和补充营运资金。随后公司全资子公司成都新承邦与达州发展（控股）有限责任公司签署了《达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协议》，并共同出资成立了PPP项目公司达州合展实业有限公司。公司2016年非公开发行公司债券的发行工作已于2016年9月12日结束。
二、PPP项目进展情况
近日，达州合展实业有限公司就PPP项目子项目马踏洞片区南北干道III期工程的施工、监理招标已经按照达州市政府相关要求完成相应招标流程，其中施工标段中标人为四川恒曜建筑工程有限公司；监理标段中标人为四川瑞达工程项目管理有限公司。公司于2017年3月10日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于PPP项目公司签署〈马踏洞片区南北干道III期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同〉的议案》，同意PPP项目公司达州合展实业有限公司与施工标段中标人四川恒曜建筑工程有限公司签署《马踏洞片区南北干道III期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同》，合同主要内容如下：
（一）合同主体
发包人：达州合展实业有限公司
法定代表人：苟耘
法定注册地址：达州市通川区金龙大道175号华欣.御景上城4栋27楼4号
承包人(全称）：四川恒曜建筑工程有限公司
法定代表人：余鹏程
法定注册地址：成都市青羊区家园路8号1幢9层6号
（二）工程概况
工程名称：马踏洞片区南北干道III期
工程地点：通川区西外镇
工程内容：达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目子项目马踏洞片区南北干道III期工程，该工程全长849米，宽40米，城市主干道。主要建设内容为道路、管网、绿化及其他配套设施
工程立项批准文号：达市发改审[2013]285号
监理人：四川瑞达工程项目管理有限公司
（三）合同工期
计划开工日期：2017年
计划竣工日期：2019年
工期总日历天数730天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
（四）质量标准
工程质量标准：一次性达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准。
（五）合同形式
本合同采用固定单价合同形式。
（六）签约合同价及款项支付
合同金额：柒仟零捌拾玖万零陆佰捌拾伍元(人民币)
款项支付：签订施工合同并完成相关部门备案后10日内支付预付款，预付款随工程在计量和支付中同比例扣回，直到扣完为止。在业主确认工程质量合格的情况下按已完工程月进度报量，经财政评审后7日内付到已完工程的80%，工程竣工验收合格后支付到合同价款的90%，余下的工程款经审计部门审计后10日内付到95%，剩余5%留着质量保证金，工程竣工验收合格期满一年后10日内支付至工程价款总额的97%，工程竣工验收合格期满两年后10日内一次性付清余款。
（七）争议解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择以下方式解决：提请达州市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金公告编号：2017-005
沈阳合金投资股份有限公司
关于终止2016年度
非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年度非公开发行股票事项的基本情况
2016年8月17日，沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟向不超过十名的特定投资者非公开发行不超过4,350万股公司股票募集资金用于收购霄云口腔100%股权等项目，募集资金总额不超过36,000万元。
二、终止非公开发行股票事项的原因
鉴于本次非公开发行股票方案自发布至今，再融资政策要求、资本市场环境、公司经营环境等因素发生了较大变化。综合考虑内外部各种因素，公司经过慎重研究，与各中介机构进行反复沟通，决定终止2016年度非公开发行股票事项。
三、对公司的影响
本次终止非公开发行股票事项，是基于资本市场环境的实际情况做出的审慎决策，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
本次非公开发行股票事项终止之后，公司与交易各方签订的附条件生效的交易协议将自动失效。公司、交易各方及相关方就非公开发行事项做出的承诺将自动终止。
四、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2017年3月10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》，独立董事发表独立意见，同意终止2016年度非公开发行股票事宜。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第九届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
