贤丰控股股份有限公司
第五届董事会第三十六次
会议决议公告
2017-03-14
来源：上海证券报
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-019
贤丰控股股份有限公司
第五届董事会第三十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知已于2017年3月7日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2017年3月13日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据中国证监会《上市公司章程指引》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议。本议案以工商部门的最终登记核准为准。
二、审议通过《关于本次董事会后暂不召开股东大会并授权公司发出召开临时股东大会通知的议案》
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。
本次董事会后，暂不立即召开股东大会，董事会授权公司待确定召开时间后，发出召开相关临时股东大会的通知。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2017年3月13日
