文投控股股份有限公司
关于对全资下属公司增加投资的公告
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2017-003
文投控股股份有限公司
关于对全资下属公司增加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增加投资标的名称：北京耀莱国际影城管理有限公司
●增加投资金额：人民币5亿元
●风险提示：本次增加投资款项将用于补充北京耀莱国际影城管理有限公司及其子公司的流动资金、电影和其他项目的投资，由于影视行业的高风险特点，本次增加投资事项存在一定的经营风险；本次增加投资及相关注册资本变更事项需经工商主管部门批准方可完成，批准周期存在一定的不确定性，请广大投资者注意风险。
一、本次增加投资情况概述
（一）本次增加投资基本情况
为扩大公司影视投资、制作及发行相关业务规模，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司以及全资下属公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司拟对全资下属公司北京耀莱国际影城管理有限公司增加投资，拟增加投资金额人民币5亿元。
本次增加投资的金额将用于补充北京耀莱国际影城管理有限公司及其子公司的流动资金、电影和其他项目的投资。本次增加投资事项有利于扩大公司主营业务规模及竞争力，符合公司长期发展战略。
（二）董事会审议情况
本次增加投资事项已经公司于2017年3月13日召开的八届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司于同日发布的临2017-004号公告。本次增加投资事项不需提交公司股东大会审议。本次增加投资事项需经工商主管部门批准方可完成。
（三）本次增加投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增加投资标的基本情况
1、公司名称：北京耀莱国际影城管理有限公司
2、公司性质：其他有限责任公司
3、住所：北京市密云区河南寨镇密顺路18号产业基地办公楼420室-66
4、法定代表人：綦建虹
5、注册资本：人民币1000万元
6、经营范围：以下项目限分支机构经营；电影放映；零售预包装食品；餐饮服务；影院管理；会议及展览服务；摄影服务；销售日用品、工艺品、服装、鞋帽、箱、包、化妆品、电子产品、首饰、办公用文具、体育用品、针纺织品、五金、交电、金属制品、金属材料；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象设计；经济贸易咨询；投资咨询；影视策划；设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、主要财务数据：截至2016年底，北京耀莱国际影城管理有限公司总资产672,877,079.47元，净资产212,191,137.40元；2016年度实现合并营业收入188,002,480.56元，净利润26,347,034.11元（以上数据未经审计）。
8、股权结构：
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三、本次增加投资对上市公司的影响
本次增加投资事项有利于扩大公司影视投资、制作及发行相关业务规模，提升公司主营业务竞争力，符合公司业务的发展战略和长远规划，有利于提升公司整体经营效益。
四、本次增加投资的风险分析
本次增加投资款项将用于补充北京耀莱国际影城管理有限公司及其子公司的流动资金、电影和其他项目的投资，由于影视行业的高风险特点，本次增加投资事项存在一定的经营风险；本次增加投资及相关注册资本变更事项需经工商主管部门批准方可完成，批准周期存在一定的不确定性，请广大投资者注意风险。
公司将根据本次增加投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2017-004
文投控股股份有限公司
八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第三十六次会议于2017年3月13日上午10:00以通讯及现场方式召开，会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2017年3月10日以电子邮件方式发送至公司各董事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由董事长赵磊先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过《关于对全资下属公司增加投资的公告》
为扩大公司影视投资、制作及发行相关业务规模，公司的全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司以及全资下属公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司拟对全资下属公司北京耀莱国际影城管理有限公司（以下简称“北京耀莱”）增加投资，拟增加投资金额人民币5亿元。
本次增加投资的金额将用于补充北京耀莱及其子公司的流动资金、电影和其他项目的投资。本次增加投资事项有利于扩大公司主营业务规模及竞争力，符合公司长期发展战略。
本次增加投资事项不需提交公司股东大会审议。本次增加投资事项需经工商主管部门批准方可完成。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2017年3月14日
