浙江步森服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：步森股份 股票代码：002569 公告编号：2017-013

浙江步森服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、召开会议基本情况

浙江步森服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月13日下午14：00在公司一楼会议室召开。有关会议召开的通知已于2017年2月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月13日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年3月12日下午15：00至2017年3月13日下午15：00的任意时间。

会议由董事长陈建飞先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份5,001,200股，占公司总股本的3.57％。其中：出席现场投票的股东1人，代表有表决权的股份5,000,200股，占公司总股本的3.57％；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份1,000股，占公司总股本的0.0007％；参与投票的中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份5,001,200股，占公司股份总数的3.57%。

四、议案审议情况

本次股东大会审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为5,001,200股。本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经表决形成以下决议：

（一）审议《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》。该议案由公司董事会提请股东大会表决。

表决结果：同意5,000,200股，回避0股，反对1,000股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。其中：参与网络投票的股东同意0股，反对1,000股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的0%。

其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意5,000,200股，反对1,000股，弃权0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.98%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师名字：卢胜强、张俊

3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的2017年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江步森服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、浙江步森服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

二〇一七年三月十四日