四川帝王洁具股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-03-17 来源：上海证券报

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具公告编号：2017-025

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年3月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年3月15日至2017年3月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月16日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月15日（星期三）下午15:00至2017年3月16日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2017年3月10日

3、现场会议召开地点：成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘进先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表有表决权股份64,172,229股，占公司有表决权股份总数的74.2929%。

其中：通过现场投票的股东18人，代表股份64,077,729股，占上市公司总股份的74.1835％。通过网络投票的股东13人，代表股份94,500股，占上市公司总股份的0.1094％。

2、参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共22人，代表有表决权股份2,012,118股，占上市公司总股份的2.3295％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,917,618股，占上市公司总股份的2.2200％；通过网络投票的股东13人，代表股份94,500股，占上市公司总股份的0.1094％。

公司全体董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师刘浒、朱丽静列席了本次会议。

二、会议审议情况

本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司符合发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意64,171,729股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者的投票情况为：同意2,011,618股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9752％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意10,078,041股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9950％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。