武汉中商集团股份有限公司
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：2017－001
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主要业务
公司从事零售业务，同时涉足商业物业开发、电商服务等产业。主营业态包括现代百货及购物中心、Shopping Mall、超市连锁等。现拥有9家现代百货店及购物中心，1家Shopping Mall，35家各类超市，主要分布于武汉市核心商圈，荆州、黄石、黄冈、十堰、咸宁、孝感、仙桃、潜江等13个主要城市。
（2）行业发展情况
2016年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速不断放缓。受经济低迷、市场竞争加剧等因素影响，零售行业面临形势依然严峻。国家统计局公布的数据显示，2016年国内生产总值同比增长6.7%，社会消费品零售总额同比增长10.4%，增速比上年同期回落0.3个百分点，行业增长进一步趋缓。根据中华全国商业信息中心的监测数据，2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，降幅相比上年扩大了0.4个百分点。电子商务的蓬勃发展对传统营销模式和销售渠道形成了强烈冲击，2016年全国网上零售额51,556亿元，比上年增长26.2%，其中，实物商品网上零售额41,944亿元，增长25.6%，占社会消费品零售总额的比重为12.6%，实体经济正面临消费行为和技术进步带来的改变和挑战。面对新的消费趋势和商业模式，零售企业都在积极尝试变革零售模式和移动互联网化革新，并运用电子商务和移动电子商务渠道，实现从实体店到线上线下融合发展。
（3）公司主营业务收入情况
2016年，公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务收入占总营业收入的94.12%，其他业务收入占总营业收入的5.88%；其中各业态销售占比结构中，超市业态营业收入占比44.70%、百货业态营业收入占比48.46%、其它业态营业收入占比6.84%。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
2016年，面对经济下行巨大压力、电商冲击、新业态和新渠道分流等因素影响，公司按照董事会年初确定的经营目标和全年工作部署，主动适应经济发展新常态，深入推动连锁体制改革，创新激励与约束机制，推进转型升级调整，切实做好“提质、增效”两道加法和“降本、减亏”两道减法，促改革、增活力、防风险、稳增长，实现“内生式”发展。
报告期，公司实现营业收入40.11亿元，同比下降9.00%；实现利润总额6,879万元，同比上升495.73%；实现归属于上市公司股东的净利润204万元，较同期增加5,003万元，主要是主营业务毛利率得到有效提升，同时严控成本和各项可控费用。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润204万元，较同期增加5,003万元。主要原因是主营业务毛利率得到有效提升，同时严控成本和各项可控费用。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
武汉中商集团股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2017－005
武汉中商集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第九届董事会第七次会议于2017年3月16日在公司总部—中商广场写字楼47楼大会议室召开，会议通知已于2017年3月6日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：
一、 审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事汪海粟、赵家仪、谢获宝向董事会提交了《2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。(《独立董事述职报告》详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
二、审议通过了《公司2016年度总经理报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
四、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所审计，公司母公司2016年度实现净利润6,197,489.73元，提取10%法定盈余公积金619,748.97元，加上以前年度结转的年初未分配利润294,832,180.45元，可供股东分配的利润为300,409,921.21元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，经研究决定，2016年不进行现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
七、审议通过了《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；
该所自2000年至今为本公司会计审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，高质量完成了公司财务报告及内部控制的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。为保证公司审计业务的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2017年度的财务报告及内部控制审计等工作 ，审计费用75万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项进行了事前认可并出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
以上一、三、五、六、七共5项议案须提交2016年度股东大会审议。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
2017年3月18日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2017－006
武汉中商集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2017年3月16日在公司总部－中商广场写字楼47楼会议室召开，会议通知已于2017年3月6日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛玉女士主持。全票赞成审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
监事会认为：报告期内，公司董事会依法、诚信、认真地执行了股东大会的各项决议；公司依法运作，公司董事及高级管理人员恪守职责，勤勉敬业；公司内部制度健全，年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司未为股东、实际控制人及其关联方或个人提供担保。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》；
监事会认为：
1、公司2016年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；
2、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年的经营管理和财务状况等事项。
3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；
监事会对董事会关于公司 2016 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，在一定程度上降低了管理风险，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；保证了经营管理的合法合规与资产安全， 确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
以上一、二、三共3项议案须提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司监事会
2017年3月18日
