深圳市怡亚通供应链股份有限公司

(上接119版)

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”或“转让人”）在深圳前海金融资产交易所挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳前海金融资产交易所平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷通过深圳前海金融交易所拟转让债权收益权余额不超过50,000万元，公司在转让余额50,000万元内向深圳前海金融资产交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易平台信息

1、公司名称：深圳前海金融资产交易所有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4、主要办公地点：深圳市福田区金田路荣超经贸中心11楼

5、法定代表人：唐斌

6、注册资本：100000万元

7、统一社会信用代码：91440300571975004R

8、主营业务：为各类债权、私募债券、资产支持证券、理财产品等金融产品、金融工具的发行、定价、登记、托管、挂牌、鉴（见）证、交易、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务；组织开展金融产品创新、研究开发、组合设计等服务；提供与前述业务相关的研究信息、培训、咨询、评级、财务顾问等服务；从事委托投资、项目投资、投资管理、资本运作、并购重组、跨境金融等服务；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；电子商务及其他相关业务（上述业务根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

9、主要股东：深圳平安前海企业管理有限公司、平安普惠投资咨询有限公司

三、交易标的基本情况

本次转让的小贷资产债权收益权系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权及其附属担保权益为基础所产生的收益权及其相关权利。本次转让的小贷资产收益权上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有小贷资产债权收益权所对应的债权为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。

本次转让的小贷资产债权收益权的帐面价值余额不超过人民币50,000万元。

四、交易协议的主要内容

1、交易内容：宇商小贷通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌转让其持有的上述小贷资产债权收益权。

交易金额：转让价款余额不超过人民币50,000万元。

支付方式：现金。

支付期限：根据挂牌协议约定的日期向宇商小贷划付初始基础资产债权收益权的购买价款。

2、交易定价依据为转让小贷资产债权收益权对应各份贷款合同项下贷款本金余额。

五、转让资产的目的和对公司的影响

宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售转让余额不超过50,000万元的上述基础资产债权收益权，出售债权收益权所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展，有利于扩大宇商小贷的业务规模。由于该笔交易为公司小额贷款基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，本交易未来收益取决于支付深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权投资者/受让人未受偿的本金和预期收益等之后的剩余资产。因为该交易标的余额仅为50,000万元，可能产生的剩余资产收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》

2、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》

3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-057

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2017年4月5日下午2：30。

网络投票时间为：2017年4月4日至4月5日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月4日下午15:00至3月2日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年3月29日。截止2017年3月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向恒生银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

2、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司百子亭支行申请保理融资业务授信额度，并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

4、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链管理有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司控股子公司一冉（天津）国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

8、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

9、审议《关于公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》

10、审议《关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

11、审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

12、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台挂牌转让其所持有的债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》

13、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所挂牌转让其所持有的小贷资产债权收益权，并由公司为其提供担保的议案》

14、审议《关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案》

15、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商资产管理有限公司部分股权转让的议案》

16、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司减少注册资本的议案》

17、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立蚌埠怡冉深度供应链管理有限公司的议案》

18、审议《关于变更公司注册地址，并修订〈公司章程〉的议案》

本次股东大会，公司将对上述议案10－13进行中小投资者表决单独计票。

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2017年3月31日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年3月31日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序：

1、2017年4月5日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

2、投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令，买入

（2）输入证券代码，362183

在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

4、计票规则

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http：// wltp. cninfo. Com. cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活指令后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

■

（3）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年4月4日下午15：00至2017年4月5日15:00的任意时间。

五、其他事项：

1、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-058

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议决议通知于2017年3月15日以电子邮件形式发出，会议于2017年3月20日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与中国银行股份有限公司深圳市分行开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与中国银行股份有限公司深圳市分行合作O2O金融业务总额不超过人民币10亿元，期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。中国银行股份有限公司深圳市分行通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据中国银行股份有限公司深圳市分行指定标准，协助中国银行股份有限公司深圳市分行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币10亿元，由借款人为公司提供全额反担保措施，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行开展O2O金融业务合作，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作O2O金融业务总额不超过人民币5亿元，期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。中国建设银行股份有限公司深圳市分行通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据中国建设银行股份有限公司深圳市分行指定标准，协助中国建设银行股份有限公司深圳市分行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人的借款提供连带责任担保，拟申请最高担保额不超过人民币5亿元，由借款人为公司提供全额反担保措施，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台挂牌转让其所持有的债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司（以下称“招银前海金融”）平台挂牌转让其所持有的债权收益权，意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌，取得债权收益权。本次转让债权收益权规模不超过人民币5,000万元，期限拟不超过一年。公司拟向受让方出具《债权收益权回购担保函》（以下简称“担保函”），拟为宇商小贷在《金融资产转让协议书》项下的义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币5,000万元，保证期间为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满后两年止，具体以《担保函》约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所挂牌转让其所持有的小贷资产债权收益权，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”或“转让人”）在深圳前海金融资产交易所挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳前海金融资产交易所平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷通过深圳前海金融交易所拟转让债权收益权余额不超过50,000万元，公司在转让余额50,000万元内向深圳前海金融资产交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2017年3月20日