江苏连云港港口股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-015
江苏连云港港口股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2017年3月10日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知，并于 2017年3月20日以传真方式召开了本次会议。董事会由9名董事组成，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意聘任王云飞先生为公司总经理、财务总监，《关于聘任总经理、财务总监的公告》（公告编号：临2017-016）已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-016
江苏连云港港口股份有限公司
关于聘任总经理、财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2017年3月20日以传真方式召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
董事会同意聘任王云飞先生（简历附后）为公司总经理和财务总监。聘期自董事会决议作出之日起至第六届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本次聘任总经理、财务总监事项发表了事前认可意见和专项独立意见，认为王云飞先生具备担任公司总经理、财务总监所需的任职条件，提名、聘任程序符合规定要求。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
附件：
王云飞简历
王云飞，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。
曾任连云港港务局修建公司计划经营科副科长、生产技术科科长，连云港港务工程公司副经理，连云港港务局基建处副处长，连云港建港指挥部工程二部经理、港口建筑设施稽查大队队长，连云港港口集团有限公司投资管理部副部长、部长，拆迁管理办公室主任，战略投资部总经理。
