新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临017
新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2017年3月13日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2017年3月20日上午10:30分以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目的议案；
同意新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目，中标价格为0.3元/吨·公里。本次公司2017年度煤炭运输项目的总量将不超过350万吨，总价将不超过4亿元人民币。
公司独立董事对本次新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目的议案发表独立意见认为：本次关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目，为公司正常生产经营所必需的；交易定价结算办法是以招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，明显降低了公司煤炭运输费用，没有损害公司利益以及中小股东的利益，有利于公司未来财务状况、经营成果的改善；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
本议案需提交公司股东大会审议。
关联董事赵磊、刘伟、秦江、程伟东、陈军民回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案。
同意公司于2017年4月6日（周四）召开2017年第二次临时股东大会，审议相关事项。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2017年3月20日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临018
新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2017年3月13日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2017年3月20日上午10:30分以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目的议案；
同意新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目，中标价格为0.3元/吨·公里。本次公司2017年度煤炭运输项目的总量将不超过350万吨，总价将不超过4亿元人民币。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案。
同意公司于2017年4月6日（周四）召开2017年第二次临时股东大会，审议相关事项。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2017年3月20日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临019
新疆天富能源股份有限公司
关于新疆天富易通供应链管理有限
责任公司中标公司煤炭运输项目暨
关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）通过投标竞价的方式中标我公司2017年煤炭运输项目，中标价格为0.3元/吨·公里。基于我公司2016年煤炭运输的情况及2017年发电煤炭需求的预估，本次煤炭运输项目的总量将不超过350万吨，总价将不超过4亿元人民币。
●天富易通为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称 “天富集团”）全资子公司，本次交易构成关联交易。
●公司第五届董事会第三十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事赵磊先生、刘伟先生、秦江先生、陈军民先生、程伟东先生回避了此议案的表决。
●本次交易未构成重大资产重组。
●截至公告披露日，过去12个月内公司与天富易通发生煤炭运输金额为917.86万元。
●本次交易需提交公司股东大会审议。
一、 关联交易概述
天富易通通过投标竞价的方式中标我公司2017年煤炭运输项目，中标价格为0.3元/吨·公里。基于我公司2016年煤炭运输的情况及2017年发电煤炭需求的预估，本次煤炭运输项目的总量将不超过350万吨，总价将不超过4亿元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2017年3月20日，公司第五届董事会第三十次会议以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目的议案”，关联董事赵磊、刘伟、 秦江、陈军民、程伟东回避了此议案的表决。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不 同关联人之间煤炭运输类的关联交易未存在达到 3,000 万元，且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情况。
二、关联方介绍
关联人基本情况
新疆天富易通供应链管理有限责任公司
注册地址：新疆石河子市北工业园区506号小区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵荣江
注册资本：2,000 万元
主营业务范围：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝 材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日 用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；化肥销售；货运代理；货 物装卸、搬运服务；企业管理服务；仓储服务（危险化学品除外）； 物流信息、货运信息、商务信息咨询；房屋、场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，开展边境小额贸易业务。
截至2016年12月31日，天富易通总资产41,423,686.86 元，净资产10,099,416.56元，2016年度营业收入 238,510,160.95元， 净利润5,099,416.56 元(以上数据未经审计)。
本次关联交易的关联方天富易通为公司控股股东天富集团的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
1、本次关联交易标的为公司2017年煤炭运输项目，交易类别为接受关联人劳务。基于公司2016年煤炭运输的情况及2017年发电煤炭需求的预估，本次煤炭运输项目的总量将不超过350万吨，总价将不超过4亿元人民币。
天富易通通过搭建物流信息服务平台，优化运输组织、货物分拨、运输方式和物流运输线路的选择等，吸收并管理社会从事煤炭运输的车队及个人，促进运输资源整合衔接，从而降低车辆空驶，缩短交易流程与时间，降低层层转包的成本，同时带动保险项目、汽车后市场服务、金融保理业务的开展，实现综合运价的降低。
2、关联交易价格的确定
本次煤炭运输项目价格以竞价招标为定价依据，中标价格为0.3元/吨·公里。
四、关联交易对上市公司的影响
天富易通通过竞标方式中标公司2017年全部煤炭运输项目，基于公司2016年煤炭运输的情况及2017年发电煤炭需求的预估，本次煤炭运输项目的总量将不超过350万吨，总价将不超过4亿元人民币。中标价格为0.3元/吨·公里，较公司上年煤炭运输平均价格有所降低，有利于公司成本管控，改善经营成果。
五、关联交易应当履行的审议程序
1、2017年3月20日，公司第五届董事会第三十次会议以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目的议案”，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。
2、独立董事事前认可的书面意见
作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事先全面了解了公司第五届董事会第三十次会议拟审议的《关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目的议案》，并对涉及关联交易事项的交易标的及关联方的有关资料和情况进行了审核。
本次关联交易的关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司的全资子公司；关联标的公司2017年煤炭运输项目，基于公司2016年煤炭运输的情况及2017年发电煤炭需求的预估，本次煤炭运输项目的总量将不超过350万吨，总价将不超过4亿元人民币。上述项目的价格通过招标竞价确定，中标价格为0.3元/吨·公里，较上年有所降低。
综上，我们认为，上述公司关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定，关联交易通过招标竞价确定，体现了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。
3、独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目的议案》的全部内容,并对此关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目，为公司正常生产经营所必需的；交易定价结算办法是以招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，明显降低了公司煤炭运输费用，没有损害公司利益以及中小股东的利益，有利于公司未来财务状况、经营成果的改善；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、附件
1、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议》；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2017 年 3月 20 日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临020
新疆天富能源股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月6日 11 点 0分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月6日
至2017年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年3月20日经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，上述相关会议决议于2017年3月 21日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2017年4月5日上午10：30-13：30、下午16：00-18：30到新疆石河子市北一东路2号9层新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
登记地址：新疆石河子市北一东路2号9层新疆天富能源股份有限公司证券部
邮政编码：832002
联系电话：0993-2901128
传 真：0993-2904371
联 系 人：谢炜
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2017年3月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
