成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-005

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2017年3月20日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月10日发出，应到董事9人，实到董事9人，其中董事单喆慜女士委托董事王仁果先生、董事黄顺来先生委托董事叶静女士、独立董事王虹女士委托独立董事吴越先生代为出席会议并行使表决权，会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度经营管理工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（二）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

（三）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

（四）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度财务决算及2017年预算工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

（五）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现归属于母公司股东的净利润82,497,356.64元，加上年初未分配利润36,606,730.86元，减去母公司按可计提基数10%提取法定公积金12,417,327.95元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为106,686,759.55元，资本公积余额为38,231,758.60元。

鉴于公司正处于第三次创业发展新阶段，2017年又是公司实现跨越式发展的关键之年，公司需投入大量财务资源，以加速产业发展与扩张，促进各产业销售规模快速增长和效益效率的有效提升。为充实运营资金，确保公司持续经营与健康发展，确保公司快速发展所需资金的有效供给，进一步降低财务风险，减少融资成本，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存下一年度。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本预案还需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度财务报告和内部控制进行审计的过程中勤勉敬业，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》，独立、公正、客观地为公司提供外部审计服务。鉴于此，提请公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含分、子公司）2017年度财务报告审计机构，审计费用按45万元/年执行；续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含分、子公司）2017年度内部控制审计机构，审计费用按20万元/年执行。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

（八）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

（九）审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》。

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审议通过，提名第十一届董事会非独立董事候选人如下：王仁果、胡远洋、黄学、单喆慜、黄顺来、叶静（简历见附件）。

表决结果：王仁果：同意9人，反对0人，弃权0人；胡远洋：同意9人，反对0人，弃权0人；黄学：同意9人，反对0人，弃权0人；单喆慜：同意9人，反对0人，弃权0人；黄顺来：同意9人，反对0人，弃权0人；叶静：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审议通过，提名第十一届董事会独立董事候选人如下：吴越、刘志强、黄益建（简历见附件）。三名候选人均已通过中国证监会独立董事任职资格培训并取得合格证，本次提名前已征得其本人的同意。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。

表决结果：吴越：同意9人，反对0人，弃权0人；刘志强：同意9人，反对0人，弃权0人；黄益建：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司日常关联交易预计公告》。本议案涉及关联交易，关联董事王仁果先生、权可富先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人。

本议案还需提交公司股东大会审议。关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。

（十二）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十日

附件：

王仁果，男，1972年11月出生，研究生学历。现任四川泰合置业集团有限公司董事长，成都市成华民信小额贷款股份有限公司董事长，泰合华仁实业（北京）有限公司执行董事兼经理，成都泰合华信投资有限公司执行董事兼总经理，广安泰达房地产开发有限公司执行董事兼总经理，广安思源农村商业银行股份有限公司董事，四川华神集团股份有限公司董事，南充市嘉陵民信小额贷款股份有限公司董事，南充泰美置业有限公司董事，南充今品分众传播有限公司监事，成都泰合健康科技集团股份有限公司董事长、总裁。曾任南充罐头厂销售科主管，南充华港亚有限公司总经理，四川广安宏立房地产开发有限公司总经理，南充市商业银行董事、监事。系公司实际控制人，未直接持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡远洋，男，1975年1月出生，本科。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司副董事长、副总裁，曾任四川省南充市嘉陵区地方税务局直属分局局长、稽查局局长，南充市地方税务局稽查局一大队大队长，阆中市地方税务局副局长，中共南充市委办公室财务科长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄学，男，1970年11月出生，高中。现任四川泰合置业集团有限公司董事、四川广安思源酒店有限责任公司法定代表人兼执行董事、四川青年置业有限公司董事、南充泰美置业有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

单喆慜，女，1972年12月出生，博士，中国注册会计师、中国证券分析师、美国证券分析师。现任上海市政协委员，上海国家会计学院副教授、金融研究所所长，清华大学五道口金融学院、清华大学经管学院、上海高级金融学院（SAIF）等知名高校EMBA客座教授，成都泰合健康科技集团股份有限公司董事，美邦服饰、香港润中国际集团、宝钢金属集团等公司的独立董事。曾任香港城市大学会计学系研究员、上海财经大学会计学院副教授、申银万国证券公司证券投资总部高级投资经理及投资银行总部内核专家。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄顺来，男，1964年7月出生，硕士，香港注册执业会计师、香港注册税务师、香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师协会会员、香港税务学会资深会员。现任黄顺来会计师事务所负责人，成都泰合健康科技集团股份有限公司董事，高富集团控股有限公司（香港上市编号263）独立非执行董事，达州市商业银行独立董事，国际狮子总会中国港澳303区香港笔架山狮子会理事。曾任周坚如会计师行核数员，吴允豪会计师行高级核数员，梁卓伟会计师事务所核数经理，南充市商业银行独立董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶静，女，1982年4月出生，法学硕士。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司董事、董事会秘书，中共成都泰合健康科技集团股份有限公司委员会党委书记，成都中医药大学华神药业有限责任公司董事，成都华神生物技术有限责任公司董事，四川华神钢构有限责任公司董事，成都市第十六届人大代表。曾任四川华神医院管理有限公司常务副总裁，成都华神集团股份有限公司总监、总裁助理，中共成都华神集团股份有限公司委员会党委书记。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份78600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴越，男，1966年10月出生，教授、博士生导师，现任西南财经大学公司法治研究中心主任，成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事，四川路桥建设集团股份有限公司独立董事，成都三泰控股集团股份有限公司独立董事，成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事，兼任中国商法学会常务理事，国家土地督察成都局社会监督员，四川省商法学研究会副会长，四川省环境与资源法学会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员，成都铁路运输法院咨询专家。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘志强，男，1981年9月出生，法学博士、金融学博士后，副教授。重庆仲裁委员会仲裁员；重庆市律师协会理事；重庆综合经济研究院研究员；重庆两江新区、重庆市司法局律师专家服务团成员；重庆WTO事务咨询专家委员会委员；重庆市服务外包产业咨询专家委员会委员等。曾任职于上海市财政局、上海市国税局、重庆市外经贸委、西南政法大学等单位。现担任30余家政府机关、大型金融机构、国有企业、金控平台等单位首席法律顾问、投资顾问；泰和泰律师事务所高级合伙人；重庆钢铁（集团）有限责任公司监事；重庆建设摩托车股份有限公司独立董事；成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄益建，男，1979年11月出生，博士、副教授。中央财经大学会计学院会计信息化系副主任。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-006

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2017年3月20日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月10日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李静女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

（二）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

（三）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度财务决算及2017年预算工作报告》。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

（四）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现归属于母公司股东的净利润82,497,356.64元，加上年初未分配利润36,606,730.86元，减去母公司按可计提基数10%提取法定公积金12,417,327.95元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为106,686,759.55元，资本公积余额为38,231,758.60元。

鉴于公司正处于第三次创业发展新阶段，2017年又是公司实现跨越式发展的关键之年，公司需投入大量财务资源，以加速产业发展与扩张，促进各产业销售规模快速增长和效益效率的有效提升。为充实运营资金，确保公司持续经营与健康发展，确保公司快速发展所需资金的有效供给，进一步降低财务风险，减少融资成本，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存下一年度。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本预案还需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举第十一届监事会成员的议案》。

经股东单位推荐，提名盛芙蓉女士、蒲嘉春先生为公司第十一届监事会监事候选人（简历见附件）。经对上述监事候选人的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中的有关任职规定。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司根据有关法律法规，建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度，较好地保障了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年度，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二○一七年三月二十日

附件：

盛芙蓉，女，1984年6月出生，大专。现任四川泰合置业集团有限公司总裁办公室主任、成都泰合仁华大酒店管理有限公司董事长、四川泰合熊猫王子酒店管理股份有限公司董事长。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒲嘉春，男，1956年2月出生，本科，中国管理科学研究院经济管理研究所特聘研究员。曾任四川省南充市政协常委，四川省南充市金融工作办公室主任、党委书记。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-007

成都泰合健康科技集团股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“泰合健康”、“公司”）预计2017年度与广安思源农村商业银行股份有限公司（以下简称“思源银行”）发生日常的存取款、协定存款、代发工资等业务的关联交易，每日最高余额控制在8亿元人民币以内。

2017年3月20日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事王仁果先生、权可富先生回避表决。该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。

2016年度，公司与思源银行发生日常存取款关联交易，日最高存款余额为11,005.03万元，年末存款余额为11,004.02万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■■

*上表在关联人的银行存款2016年实际发生额占同类业务的比例，以在关联人的银行存款年末余额11,004.02万元除以公司全部银行存款年末余额获得。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称：广安思源农村商业银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：广安区渠江北路19号

法定代表人：唐伦

注册资本：5亿元人民币

成立日期：1996年7月5日

统一社会信用代码：91511600MA62B11A0E

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

截止2016年12月31日，思源银行经审计的总资产841,805.21万元，净资产50,812.45万元；2016年度实现营业收入8,336.51万元，净利润1,898.54万元。

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇直接、间接合计持有四川泰合置业集团有限公司100%的股份，四川泰合置业集团有限公司持有思源银行35%的股份，成为思源银行的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，思源银行构成公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

公司预计2017年度将与思源银行发生日常的存取款、协定存款、代发工资等业务的关联交易，每日最高余额控制在8亿元人民币以内。

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。具体定价原则如下：

1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率在国家规定允许的范围内上浮执行。

2、代发工资免收代发工资手续费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

用于日常经营活动资金收付，获取更高利息收益。

2、关联交易对上市公司的影响

为上市公司提供优质金融服务，提高资金利用效率。公司主营业务不因该关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制，该关联交易的发生不影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事认为：公司预计的2017年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第十届董事会第三十三次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-008

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一七年三月二十日，经成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间，2017年4月12日下午2:30开始；

（2）网络投票时间，2017年4月11日至2017年4月12日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为，2017年4月12日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为，2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

（1）于2017年4月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议

1、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

2、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

3、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度财务决算及2017年预算工作报告》；

4、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度利润分配预案》；

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度报告及其摘要》；

7、审议《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；

8、审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》；

9、审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》；

10、审议《关于选举第十一届监事会成员的议案》。

（二）听取《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

（三）议案说明

上述议案已经第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过，详见2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》和《关于选举第十一届监事会成员的议案》采用累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

出席现场会议股东请于2017年4月7日、10日上午9：00-12：00，下午2：00-5：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360790

2、投票简称：泰合投票

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

■

《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》采用累积投票，8.01代表王仁果，8.02代表胡远洋，8.03代表黄学，8.04代表单喆慜，8.05代表黄顺来，8.06代表叶静。

《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》采用累积投票，9.01代表吴越，9.02代表刘志强，9.03代表黄益建。

《关于选举第十一届监事会成员的议案》采用累积投票，10.01代表盛芙蓉，10.02代表蒲嘉春。

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》和《关于选举第十一届监事会成员的议案》采用累积投票，填报投给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有每个议案的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制投给候选人的选举票数填报一览表

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各累积投票议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③《关于选举第十一届监事会成员的议案》

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日下午3:00，结束时间为2017年4月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

（1）本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费交通费自理。

（2）联系人：袁俊

（3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

（4）电子邮箱：dsh@taihe-health.com

（5）董事会办公室地址：成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼6楼

六、备查文件

成都泰合健康科技集团股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√或填写选举票数）：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2017年4月 日