珠海市博元投资股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

公告编号：临2017-006

珠海市博元投资股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月5日

●本次股东大会以现场记名投票方式表决，不提供网络投票。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：

2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

会议召开的日期时间：2017年04月05日10点00分

会议召开地点：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼19层1901-1903室

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：无

（四）涉及关联股东回避表决的议案：《关于签订<公司接受财务资助及拟定重整投资人协议>的议案》

应回避表决的关联股东名称：许佳明、杨海俊

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议出席对象

（一） 5月 11日公司从上海证券交易所摘牌后的全体股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

四、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

（二）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

（四）登记时间：2017年4月1日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:00）

（五）登记地点：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼19层1901-1903室

（六）联系方式

联系地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼19层1901室

联系电话：0756-2660313、0755-83553688、13686830506；

传真：0755-83333797

邮政编码：518000

联系人：何进、李洁

五、其他事项

（一）请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十二日

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

珠海市博元投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年月日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。