中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第五次会议
决议公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号： 2017-016号

中粮屯河糖业股份有限公司

第八届董事会第五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2017年3月21日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

审议通过了《关于预挂牌转让新疆屯河水泥有限责任公司49%股权的议案》。

公司拟公开预挂牌转让新疆屯河水泥有限责任公司49%股权。

本议案详见公司临2017-017号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预挂牌转让新疆屯河水泥有限责任公司49%股权的公告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权，李风春副董事长回避表决。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号： 2017-017号

中粮屯河糖业股份有限公司关于预挂牌转让新疆屯河水泥有限

责任公司49%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、交易标的名称：新疆屯河水泥有限责任公司49%股权

2、本次交易未构成重大资产重组

3、本次交易是在产权交易所预挂牌出售股权，交易成功与否存在不确定性

一、交易概述

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划，拟将所持有的新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）的49%股权对外转让。2017年3月21日，公司以通讯方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于预挂牌转让新疆屯河水泥有限责任公司49%股权的议案》，公司将所持有的屯河水泥49%股权在北京产权交易所通过预公开挂牌方式对外转让，最终挂牌转让价格将以评估价为基准,等出具评估价格后，公司将再次召开公司董事会审议批准。

二、交易标的基本情况

1、名称：新疆屯河水泥有限责任公司

2、注册资本：伍亿壹仟柒佰肆拾贰万伍仟伍佰叁拾玖元人民币

3、住所：昌吉市硫磺沟镇镇政府北100米

4、法定代表人：李风春

5、成立日期：2000年10月16日

6、股权结构：新疆天山水泥股份有限公司持有屯河水泥51%股权、公司持有屯河水泥49%的股权。

7、经营范围：普通货物运输；石灰岩开采及销售；制造销售：水泥、水泥制品、石灰；技术推广服务；货物与技术的进出口业务。

8、经营情况：截至2015年12月31日，屯河水泥总资产38.82亿元，归属于母公司所有者权益12.95亿元；2015年度营业收入8.95亿元，实现归属于母公司股东的净利润-2.1亿元。

三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

由于本次公司转让所持有的屯河水泥49%股权拟在产权交易所公开挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

四、出让股权的目的和对公司的影响

本次转让屯河水泥股权是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，聚焦核心糖业务。

本次转让不会导致公司合并报表范围变更。

五、备查文件：

1、中粮糖业第八届董事会第五次会议决议；

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日