深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第三次
临时会议决议公告

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2017-04

深圳华侨城股份有限公司

第七届董事会第三次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议通知和文件于2017年3月17日（星期五）以邮件及书面方式送达各位与会人员。

会议于2017年3月22日（星期三）在深圳华侨城洲际大酒店马德里一厅召开，出席会议董事应到7人，实到7人,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

出席会议的董事审议并通过了如下事项：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司关联交易制度>的议案》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司股东大会规则>的议案》，并同意提交股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司总裁工作条例>的议案》。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于陈剑不再担任公司副总裁的议案》。

其中，议案一至六审议通过的制度修订稿和送审稿将同步披露；议案七所列高管解聘事项亦同步作专项公告，详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十三日

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2017-05

深圳华侨城股份有限公司

关于陈剑不再担任公司

副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日在深圳华侨城洲际大酒店马德里一厅召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于陈剑不再担任公司副总裁的议案》，解聘后陈剑先生不在公司担任任何其他领导职务。

独立董事发表了对于解聘陈剑先生公司副总裁职务的独立意见。（详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

截至本公告披露日，陈剑先生持有本公司股票3,120,156股，承诺离任后六个月内不转让所持股份，除此以外，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈剑先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈剑先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十三日