宏辉果蔬股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2017-011

宏辉果蔬股份有限公司

第三届董事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年3月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2017年3月17日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

(一)审议通过关于选举黄俊辉先生为公司第三届董事会董事长的议案；

为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，选举黄俊辉先生为公司第三届董事会董事长。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过关于聘任黄暕先生为公司副总经理的议案；

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任黄暕先生为公司副总经理，协助总经理负责公司运营方面的工作。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过关于聘任王建民先生为公司副总经理的议案；

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任王建民先生为公司副总经理，协助总经理负责公司运营方面的工作。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案；

为提高公司董事会的工作效率，公司选举姚明安、陈树龙、蔡飙组成第三届董事会审计委员会，对公司的内部控制工作进行监督。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案；

为提高公司董事会的工作效率，公司选举蔡飙、黄俊辉、姚明安组成第三届董事会提名委员会，对公司的管理人员选拔工作进行监督。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案；

为提高公司董事会的工作效率，公司选举姚明安、黄俊辉、纪传盛组成第三届董事会薪酬与考核委员会，对公司的管理人员薪酬方案和考核标准进行监督。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过关于选举第三届董事会战略委员会成员的议案；

为提高公司董事会的工作效率，公司选举黄俊辉、黄暕、纪传盛组成第三届董事会战略委员会，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2017年3月24日

证券代码：603336 证券简称： 宏辉果蔬 公告编号：2017-012

宏辉果蔬股份有限公司

第三届监事会第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年3月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2017年3月17日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过关于选举纪粉萍女士为公司第三届监事会主席的议案；

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，选举纪粉萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2017年3月24日