安徽四创电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
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证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-010
安徽四创电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年5月13日向特定对象定价发行人民币普通股（A股）1,910.204万股，每股发行价为人民币17.64元，共募集资金人民币336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元，募集资金净额人民币316,940,883.56元。该募集资金已于2013年5月14日到账存储于募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2016年9月19日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1.50亿元，使用期限自董事会审议批准之日起3个月。2016年12月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1.50亿元全部归还至公司募集资金专用账户，未超过自董事会审议批准之日起3个月使用期限，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人（详见《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》，编号：临2016-071）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目实施计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司计划使用闲置募集资金1.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月。未来6个月内，公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况，及时归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定使用募集资金。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金1.00亿元暂时用于补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，提高公司整体效益。同时，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金用途，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。在暂时补充流动资金到期日之前，公司将把该部分募集资金归还至募集资金专户，并及时公告。
四、独立董事意见
公司在确保募投项目建设和不影响募集资金投资项目实施的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中小股东利益的情况。同意公司使用1.00亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起6个月。
五、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额1.00亿元，期限6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求。监事会同意公司使用1.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起6个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。
六、公司保荐机构国元证券股份有限公司核查意见
经核查，国元证券认为：四创电子本次使用10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，且承诺将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况，及时归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定；有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。
因此，国元证券同意四创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2017-011
安徽四创电子股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月20日 14 点00 分
召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月20日
至2017年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：华东电子工程研究所
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2017年4月19日下午 17:00 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。
六、 其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司董事会办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：杨梦、梁建
5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2017年3月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接61版）
