欧浦智网股份有限公司
第四届董事会
2017年第二次会议决议公告

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-023

欧浦智网股份有限公司

第四届董事会

2017年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第二次会议通知于2017年3月22日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李磊先生、潘富杰先生、魏来先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏来先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述议案中人员简历见附件。

三、备查文件

1、第四届董事会2017年第二次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年3月27日

附件：简历

李磊先生：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于郑州大学计算机科学系。2005年加入公司，先后领导参与欧浦钢网、物流协同信息服务平台、智能物联网仓库等系统的建设工作。曾获“中国物流与采购联合会科技进步二等奖”、“佛山市顺德区卓越科技管理工作者”称号。现任公司董事、电商运营与科技管理部总经理。

李磊先生直接持有公司股份2,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘富杰先生：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学工学学士、清华大学工商管理硕士、北京大学金融学硕士，高级工程师职称。2012年1月至2014年4月曾任中国铁路物资北京有限公司副总经理，2014年5月至2016年11月历任北京中铁物总贸易有限公司董事长，中国铁路物资股份有限公司钢铁事业部总经理、运营管理部部长。2016年12月至今，任公司大宗商品供应链事业部总经理。

潘富杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏来先生：男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于对外经济贸易大学，分别于2006年及2008年获得会计学专业学士学位、财务管理专业硕士学位。曾就职于五矿钢铁有限责任公司，2012年3月至2017年2月历任五矿发展股份有限公司财务部部门经理、总监等职务。

魏来先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-024

欧浦智网股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月15日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-020）。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年3月14日召开第四届董事会2017年第一次会议，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年3月30日（星期四）14:30

网络投票时间：2017年3月29日-2017年3月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月29日15:00-2017年3月30日15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年3月27日（星期一）

7、出席对象：

（1）2017年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权的议案》

2、审议《关于2017年度对外担保额度的议案》

3、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

4、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

4.1 发行规模及发行方式

4.2 票面金额和发行价格

4.3 发行对象

4.4 债券期限及品种

4.5 债券利率及付息方式

4.6 募集资金用途

4.7 发行债券的交易流通

4.8 担保安排

4.9 偿债保障措施

4.10 决议有效期

5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

上述议案已经公司第四届董事会2017年第一次会议审议通过，其中第1、3、4、5项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露，第2项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2017年3月28日（星期二）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2017年3月28日17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2017年第二次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张生午、梁伦商

电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、第四届董事会2017年第一次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年3月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362711

2、投票简称：欧浦投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

2017年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月29日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年3月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2017年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上的,则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

欧浦智网股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对董事会聘任公司高级管理人员发表意见如下：

一、经审查，李磊先生、潘富杰先生和魏来先生不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。

二、本次董事会关于聘任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

三、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

经对上述事项的审查，我们同意聘任李磊先生、潘富杰先生和魏来先生为公司副总经理，聘任魏来先生为公司财务总监。

独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟、范志敏

2017年3月27日