（上接107版）

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公司于2017年3月27日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的预案》，公司关联董事、关联监事回避涉及自己公司事项的表决，表决通过后形成《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，将提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事已对《关于预计公司2017年度日常关联交易的预案》进行了事前认可和审议，并出具了如下独立意见：

1、公司2017年度预计的日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益，不影响公司的独立性。

2、此次预计日常关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。

3、此次预计日常关联交易的程序安排符合相关法律法规、部门规章及规范性文件和公司章程等的规定。

（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况

2016年，公司严格在股东大会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2016年度公司日常关联交易执行情况见下表：

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（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别

根据2016年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2017年日常关联交易预计如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽省国有资产运营有限公司及其控制的关联企业

截至2016年末，安徽省国有资产运营有限公司（简称“国资运营公司”）持有公司887,020,879股股份，占公司总股本的24.50%，是公司控股股东。

国资运营公司成立于1999年9月21日，是安徽省国资委下属国有独资公司，作为安徽省人民政府授权的国有资产经营主体进行投资、参股、控股以及产权交易。截至2016年末，国资运营公司注册资本11亿元，住所为合肥市包河区东流路868号琥珀新天地东苑1号楼。

国资运营公司控制的、与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》规定之关联方的企业包括：安徽电子科学研究所、安徽省建筑材料科学技术研究所、安徽省建材工业设计院、安徽省金安实业总公司、安徽省机械科学研究所、安徽计算机技术服务公司、安徽省农业机械研究所、安徽省招标集团股份有限公司、安徽省建筑设计研究院有限责任公司、安徽水安建设集团股份有限公司、安徽诚通资产运营有限责任公司、安徽省省属企业托管资产管理有限公司、安徽安振产业投资集团有限公司等。

（二）安徽出版集团有限责任公司及其关联公司

截至2016年末，安徽出版集团有限责任公司（简称“安徽出版集团”）持有公司482,601,131股股份，占公司总股本的13.33%。

安徽出版集团成立于2005年10月26日，注册资本（实收资本）10亿元，法定代表人为王民，住所为安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号，是安徽省人民政府出资组建的国有独资公司。安徽出版集团经营范围为根据国家有关规定从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

时代出版传媒股份有限公司（简称“时代出版”）是安徽出版集团的控股子公司。时代出版持有公司70,000,000股股份，占公司总股本的1.93%。公司独立董事赵惠芳兼任时代出版独立董事。时代出版是上海证券交易所上市公司，有关情况见该公司公告。

华晟投资管理有限责任公司（简称“华晟投资”）是安徽出版集团参股公司（持股42%），公司董事刘金宇担任其高级管理人员。华晟投资成立于2012年，注册资本5000万元，经营范围包括受托管理和经营产业投资基金和创业资本，文化产业项目及高新技术产业项目投资，资产投资与管理，投资咨询、投资管理咨询、商务咨询、市场营销策划及咨询。

（三）东方创业股份有限公司

东方创业股份有限公司（简称“东方创业”）持有公司238,825,020股的股份，占公司总股本的6.60%。

东方创业是上海证券交易所上市公司，有关情况见该公司公告。

（四）安徽省皖能股份有限公司及其关联法人安徽省能源集团有限公司

安徽省皖能股份有限公司（简称“皖能电力”）持有公司200,000,000的股份，占公司总股本的5.52%。皖能电力是深圳证券交易所上市公司，有关情况见该公司公告。

安徽省能源集团有限公司（简称“能源集团”）及其关联方合计持有皖能电力44.73%股权。能源集团同时持有公司96,520,226股的股份，占公司总股本的2.67%。能源集团成立于1990年4月9日，注册资本（实收资本）423,200.00万元，法定代表人为张飞飞，住所为安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦，安徽省国资委持有其100%股权。经营范围为国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

（五）江苏舜天股份有限公司

江苏舜天股份有限公司（简称“江苏舜天”）持有公司100,000,000股股份，占公司总股本2.76%。公司监事金国钧兼任江苏舜天董事。

江苏舜天成立于1981年10月21日，为上市股份有限公司，具体情况见公司公告。

（六）安徽省投资集团控股有限公司及其关联公司

安徽省投资集团控股有限公司（简称“投资集团”）持有公司96,520,226股的股份，占公司总股本的2.67%。公司监事魏李翔兼任投资集团总经济师。

投资集团成立于1998年7月31日，注册资本（实收资本）60亿元，法定代表人陈翔，住所为合肥市望江东路46号，安徽省国资委持有其100%股权。投资集团经营范围为筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。

投资集团投资的、与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》规定之关联方的企业包括：安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽皖投小额贷款股份有限公司、安徽中安资本管理有限公司、中安资本投资基金有限公司、安徽中安商业保理有限责任公司、安徽中安融资租赁股份有限公司、国元农业保险股份有限公司、安徽省创业投资有限公司、安徽中安金融服务股份有限公司、安徽合泰融资租赁有限公司、安徽皖信典当有限责任公司。

（七）华富基金管理有限公司及其控股子公司上海华富利得资产管理有限公司

华富基金管理有限公司（简称“华富基金”）是公司参股公司（持股49%），本公司总经理章宏韬兼任华富基金董事长、法定代表人。

华富基金设立于2004年4月19日，注册资本20,000万元，住所地为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层，经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

上海华富利得资产管理有限公司（简称“华富利得”）是华富基金的控股子公司（持股52%）。华富利得于2013年7月1日在上海注册成立，注册资金为人民币3,500万元，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

（八）安徽华安小额贷款有限公司

安徽华安小额贷款有限公司（简称“华安小额贷款”）是公司参股公司（持股34.88%）。公司副总经理方立彬兼任华安小额贷款董事长。

华安小额贷款成立于2011年9月19日，注册资本25,800万元，注册地为安徽省合肥市长丰双凤经济开发区双凤大道西侧，经营范围为小额贷款服务。

三、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；

（二）上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格和行业惯例，不存在损害公司及中小股东利益的情况；

（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易协议签署情况

在预计的公司2017年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2017年3月27日