宏发科技股份有限公司
（上接144版）
与上市公司的关联关系：同一董事长。
根据估算，2017年公司可能与漳州宏兴泰电子有限公司发生的采购商品交易预计人民币7300万元，销售货物及提供劳务人民币2200万元，房屋租赁费人民币20万元，水电费人民币310万元。
三、定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，与关联方合作不会损害公司利益。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，与非合并关联方的关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生影响。
五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见：
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司对 2017年度的累计日常关联交易总额进行预计。独立董事事先审核了《关于预计2017年公司与关联方日常关联交易总额的议案》。独立董事认为有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。本议案涉及关联交易，表决时关联董事郭满金先生回避表决，独立董事同意将上述关联交易议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2016年3月29日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2017- 019
宏发科技股份有限公司
关于召开2016年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月24日 14 点30 分
召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月24日
至2017年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案一见2017年3月30日披露的临2017-015号公告；
议案二见2017年3月30日披露的临2017-016号公告；
议案三至议案七见2017年3月30日披露的临2017-015号公告；
议案八见2017年3月30日披露的临2016-018号公告；
议案九见2017年3月30日披露的临2016-015号公告。
具体内容详见《2016年年度股东大会资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案六
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案八
应回避表决的关联股东名称：新余有格投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、 登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。
3、 登记时间：2016 年 4 月20日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30
六、 其他事项
1、 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2、 联系地址：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）
3、 邮政编码：361021
4、 联系人：章晓琴
5、 联系电话：0592-6196768
联系传真：0592-6196768
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
宏发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月24日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
