四川雅化实业集团股份有限公司
关于为控股子公司银行贷款提供担保
的公告

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证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-19

四川雅化实业集团股份有限公司

关于为控股子公司银行贷款提供担保

的公告

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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。具体内容如下：

一、本次担保情况概述

公司控股子公司山西金恒化工集团股份有限公司（以下简称“金恒集团”）拟向银行申请贷款，鉴于金恒集团目前的经营状况，董事会同意公司为金恒集团提供保证担保，担保额度不超过38,000万元，担保期限为两年，并授权公司经理班子签署相关协议文件。在公司提供担保时，金恒集团将出具反担保函，以其全部资产向公司提供反担保。本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：山西金恒化工集团股份有限公司

注册号：140000100041279

注册地址：山西省榆次中都路28号4-5层

注册资本：5,460万元

法定代表人：郭秀忠

企业性质：股份有限公司

成立时间：1995年5月18日

经营范围：民用化工产品（除易燃易爆、有毒、腐蚀性产品）、电子产品、农用机械、冲压件及包装产品、制造；批发零售五金交电、化工产品（不含危险品）、建材、机电产品；仓储。民用爆炸物品的生产、制造。

金恒集团股东的持股比例如下：雅化集团51%、晋中市中维物贸有限公司49%。

生产能力：炸药5.5万吨、雷管2500万发、石油聚能射孔弹60万发。

截至2016年12月31日，金恒集团主要财务数据（经审计）：资产总额为52,578.94万元，负债总额为57,633.76万元，净资产为-5,054.82万元，营业收入为37,264.57万元，净利润为-2,569.6万元。

金恒集团基本户开户行中国建设银行的信用评级为九级。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，该担保事项未签订正式协议，经与银行协商，公司为金恒集团贷款提供的担保方式为保证担保，期限为两年。

四、董事会、监事会、独立董事意见

1、董事会意见

鉴于金恒集团需要资金开展生产经营活动，需向银行进行贷款融资，本公司对其贷款提供担保。董事会认为，金恒集团为公司控股子公司，公司持股比例为51%，本次对金恒集团的担保，有利于金恒集团生产经营的正常进行，同时金恒集团以其全部资产对公司提供了反担保，能最大限度地保证公司股东的未来利益，同意为金恒集团向银行的贷款提供保证担保，期限为两年。

2、监事会意见

监事会就公司向金恒提供担保事宜进行了认真审议，认为：经综合考虑各因素，同意公司为金恒集团银行贷款提供保证担保，期限为两年。

3、独立董事意见

独立董事就公司为集团提供担保事宜进行了审慎核查，认为：本次公司为金恒集团银行贷款提供相应担保有利于满足金恒集团未来生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。公司的担保对象为本公司控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司《公司章程》有关对外担保的规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为金恒集团提供38,000万元的担保实施后，本公司及控股子公司已审批的有效对外担保总额为38,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.7%。

截至本公告日，本公司及控股子公司不存在逾期对外担保事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

2、第三届监事会第十六次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-20

四川雅化实业集团股份有限公司

关于变更公司注册地址并修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据行业发展要求和公司发展需要，公司开展并完成了新生产线建设工作，公司已将经营管理机构整体搬迁至位于四川省雅安市经开区永兴大道南段99号的雅化产业园区，因此公司注册地址将由“四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号”变更为“四川省雅安市经开区永兴大道南段99号”。由于上述地址变更，需对《公司章程》部分条款进行修订，该修订方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。现将修订内容公告如下：

公司章程修订内容在修订前后对照如下（加粗部分为修改内容）：

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修订后的《公司章程》详见公司于同日发布的公告。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-21

四川雅化实业集团股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计估计变更基本情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，因公司在转型升级过程中积极拓展军工业务，现依据军工业务特点与国家相关规定，新增军工业务安全生产费用的计提标准，公司会计估计相应变更，具体内容如下：

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二、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更涉及公司军工业务，包括火炸药及其制品研制、生产与试验企业以及其他军用危险品研制、生产与试验企业。公司的会计估计变更采用未来适用法进行处理，不需追溯调整，对经审计净利润的影响比例未超过50%，对经审计股东权益的影响比例未超过50%，无需提交股东大会审议。

三、董事会审议本次会计估计变更情况

本次会计估计变更是公司根据军工业务特点进行的合理变更，能够更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会一致同意本次会计估计变更。

四、监事会意见

公司按照国家相关规定以及公司军工业务特点，拟对公司会计估计变更进行修订，能够更加真实地反映公司财务状况，公司监事会一致同意公司本次会计估计变更。

五、独立董事意见

经审查，我们认为：公司依照国家相关规定和公司实际情况，对公司会计估计进行变更，能够客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计估计的变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-22

四川雅化实业集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议，会议决定于2017年4月21日召开公司2016年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2016年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性： 2017年3月30日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了相关议案，决定于 2017年4 月21日召开公司 2016年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间：

① 现场会议召开时间为：2016年4月21日下午14：30开始；

② 网络投票时间为：2017年4月20日至2016年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2017年4月17日（星期一）

7、现场会议召开地点：四川雅化实业集团股份有限公司会议室（详细地址：四川省雅安市经开区永兴大道南段99号）

8、本次股东大会出席对象

① 本次股东大会的股权登记日为2017年4月17日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东, 授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

② 公司董事、监事及高级管理人员；

③ 公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

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根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次会议审议之议案7，关联股东高欣、刘平凯、杜鹃、董斌需要回避表决。

本次会议审议之议案11，需要经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容可查阅同日刊载于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十四次会议决议的公告》。各议案的程序合法，资料完备。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函须在2017年4月19日下午17：00前送达或传真至公司，传真后需电话确认，不接受电话登记。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4、登记时间：2017年4月18日至4月19日(上午9:30—11:30，下午13:30—17:00)

5、登记地点：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。

6、会议费用：出席会议食宿及交通费自理；

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

8、联系方法：

（1）通讯地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室

（2）联系人：郑璐

（3）联系电话：028-85325316

（4）传真：028-85325316

（5）邮政编码：610041

9、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议

特此通知。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362497

2、投票简称：“雅化投票”。

3、意见表决。

（1）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日下午15：00，结束时间为2017年4月21日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川雅化实业集团股份有限公司

2016年年度股东大会参会回执

致：四川雅化实业集团股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2016年4月21日（星期五）下午14:30在四川省雅安市经开区永兴大道南段99号会议室召开的2016年年度股东大会。

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个人股东签字：

法人股东签章：

日期： 年 月 日

说明：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件三

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示： （说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-23

四川雅化实业集团股份有限公司

关于举行2016年

年报网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2017年 4月 13 日（星期四）下午15:00-17:00 举行 2016年年报网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：

本次业绩说明会将在全景网采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。

出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁高欣先生、董秘翟雄鹰先生、财务总监杨庆女士和独立董事干胜道先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017年3月30日

（上接55版）