凯盛科技股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600552 公司简称：凯盛科技

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至2016年12月31日公司股本总数383,524,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（税前），以资本公积金转增股本，每10股转增10股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

公司有两大业务版块，即电子信息显示和新材料业务。

电子信息显示业务主要包含本部的电容式触摸屏、TFT－LCD玻璃减薄，以及控股子公司国显科技的TFT液晶显示模组和触摸屏模组，控股子公司华益公司的ITO导电膜玻璃及手机盖板玻璃，控股子公司方兴光电的柔性镀膜。上述产品均属于电子信息显示产业链，应用于电子信息显示终端产品。

新材料业务主要包含中恒公司的氧化锆、硅微粉；华洋公司的超细硅酸锆；硅基院的球形石英粉及球形氧化铝等产品。此外还包括控股子公司中创电子的纳米钛酸钡，该项目预计将于今年内投产。电熔氧化锆主要用于陶瓷和耐火材料、耐磨材料领域，在陶瓷生产领域常作为釉用和坯用色料添加剂，此外还广泛应用于军工、电子、光学、航空航天、生物、化学等领域。超细硅酸锆作为乳浊剂广泛应用于建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷等，在釉料中或坯体中起增白作用，另外在精密铸造、彩色显像管、浮法玻璃、搪瓷釉料等行业中也有广泛的用途。球形石英粉主要用于大规模集成电路封装，航空、航天和特种陶瓷等领域。

2、公司的经营模式

公司主要采用以销定产的生产经营模式。电子信息显示版块的ITO导电膜、柔性镀膜、触摸屏、显示模组等产品由于客户的不同需求，规格、尺寸、品种极多，基本没有标准化的规格，因此采用按订单生产的模式。新材料业务版块的产品也基本上采用以销定产的生产经营模式。公司产品无论在国内市场还是出口市场，均采用直销模式，直接与下游客户签订销售合同。

3、公司的行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司的电子信息显示版块属于制造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39），公司的新材料业务版块属于制造业下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30）。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2016年，国际形势不容乐观，经济上处于缓慢复苏，政治上不确定因素较多，汇率和大宗物资价格波动的不确定性较大。国内形势处在和平发展的战略机遇期，中国经济长期向好的趋势没有改变；不过经济下行的压力仍然很大，处在经济结构的深度调整期，产能过剩并没有得到实质性的解决，需要继续推进供给侧改革。面对错综复杂的国内外经济形势，公司聚焦主业发展，全面按照“提质增效、转型升级”、“早、细、精、实”、“四抓四控、四增四减”的经营管理原则，坚持成本效益原则，提高精细化管理水平，进一步降低成本；加强清收，严控风险，统筹管理，合理库存；大力推进新建项目的建设，夯实企业发展后劲，努力实现可持续发展。

主要经营业务情况：

电子信息显示方面：

国显科技在原有联想、华硕、宏基、美国跳蛙等国内外品牌客户的基础上，2016年进一步实施大客户战略，成功开发了亚马逊、三星等大客户，报告期成功囊括了沃尔玛市场及众多标案。报告期在中大尺寸产品市场开拓进展良好，在平板市场总体需求萎缩、原料资源紧张的大形势下，国显科技依靠中大尺寸产品的优势，销售业绩跑赢大市，全年销售业绩比去年增长50%以上，2016年顺利完成了盈利预测指标。

华益公司本年度顺利实施战略转型，5月份新投产的2.5D手机盖板已成为华为、小米等国内主流品牌手机供应商，并通过韩国三星产品认证。

方兴光电柔性镀膜生产线于5月正式投产，月产能已经达到9万平米，远超设计产能，良品率95%以上，逐步取代了进口材料，目前终端使用客户包括联想、华勤、TCL等知名品牌。

公司本部减薄事业部通过管理提升，主要设备已达到设计产能；通过改变营销策略，紧盯高端客户，下半年产销两旺，成功实现扭亏为盈。TP业务由于产品成本较高，售价降低，本年度仍然亏损。

新材料业务方面：

2016年，在中央”三去一降一补”政策措施的推动下，工业经济运行总体“稳中有进”。但在去产能和环保政策制约下，钢铁、有色、建材等高耗能产业增速减缓，导致氧化锆等原材料需求有所降低。

中恒公司电熔锆业务，面对市场的不景气状况，营销部门制订了“提升国外市场占有率、稳定国内市场，积极探索新产品销售路径”的销售策略，紧跟市场，精心布局，释放产能，在市场萎缩的情况下，仍保持了较好的盈利水平。全球市场份额始终保持在50%以上，市场占有率始终保持全球第一。

由于下游陶瓷行业持续下滑，导致硅酸锆市场十分冷清，在竞争异常激烈的的市场环境下，华洋公司依然满负荷运转。公司扎实开展各项生产及管理工作，加强各项环节的成本费用管理与控制，全年单位产品销售费用较去年同比下降。但受原材料价格上涨而销售价格基本不变因素影响，销售收入和利润较去年有所降低。

重点项目建设情况：1、中创电子的纳米钛酸钡项目，截止目前已完成设备安装，进入调试阶段。2、洛阳凯盛公司已完成搬迁改造，截止目前已顺利投产，设备已全部开满运行。3、黄山凯盛目前仍在实施搬迁改造中。

2 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入310，664.52万元，同比增长175.01％；营业利润 6，724.39万元，同比下降14.73％；实现利润总额 13,321.54万元,净利润 10,032.43万元，同比分别下降 12.09％、 18.14％；归属于母公司股东的净利润 7,555.72万元，比上年同期下降 32.07％。

3 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司于2015年11月完成重大资产重组，收购了深圳市国显科技有限公司75.58％的股份，2015年末并表时，资产负债表包含了国显科技全部资产负债，利润表及现金流量表仅包含国显科技12月份一个月的数据。

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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