凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-021

凯盛科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年3月29日下午15：00在公司会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2016年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、公司2016年度财务决算

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2016年年度股东大会审议。

四、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案

以截至2016年12月31日公司股本总数383,524,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（税前），派发现金红利总额为38,352,478.6元，剩余部分结转以后年度分配。

以资本公积金转增股本，每10股转增10股，以资本公积金转增股本后，公司总股本由383,524,786股变更为767,049,572股。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2016年年度股东大会审议。

五、公司2016年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2016年年度股东大会审议。

六、2016年度内部控制自我评价报告

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

七、2016年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

八、2016年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2016年年度股东大会审议。

九、关于召开2016年年度股东大会的议案

公司定于4月20日下午14：00在公司三楼会议室召开2016年年度股东大会。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-022

凯盛科技股份有限公司

关于2016年度利润分配及资本

公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预案的主要内容：以公司2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（税前），以资本公积金转增股本每10股转增10股。

● 凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，与会董事一致认可董事长关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议，同意将该预案提交公司年度股东大会审议。持有本公司股票的董事承诺：在公司股东大会审议上述预案时投赞成票。

一、董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

公司于2017年3月29日召开了第六届董事会第十四次会议，审议了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，预案的主要内容为：以截至2016年12月31日公司股本总数383,524,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（税前），派发现金红利总额为38,352,478.6元，剩余部分结转以后年度分配。以资本公积金转增股本，每10股转增10股，以资本公积金转增股本后，公司总股本由383,524,786股变更为767,049,572股。

二、公司董事会对2016年度利润分配及资本公积转增股本预案审议情况

公司第六届董事会第十四次会议以6票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经过审慎审议，公司董事会认为：目前公司主营业务稳定，适度的分红有助于投资者充分享受公司的发展成果和提振投资者对公司未来经营的信心；此外，公司账面累积的资本公积余额较大，但股本和流通盘较小，从而导致公司股票流动性较差，本次以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本10股，符合公司的发展现状，有利于公司回馈股东，提升公司股票的流动性，提高股东对公司发展的信心，符合公司利润分配政策，不会影响公司的持续经营能力，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

持有本公司股票的董事茆令文、夏宁、鲍兆臣承诺：在公司股东大会审议上述预案时投赞成票。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

（一）公司董事茆令文、夏宁、鲍兆臣在本次审议公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案之前6个月内持股未发生变动。公司独立董事束安俊、程昔武、张中新未持有本公司股份。

（二）公司董事在未来6个月内无增持或减持本公司股份的计划。

四、相关风险提示

（一）《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》尚未经公司年度股东大会审议，最终是否能获得股东大会批准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）在审议通过本次《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》前的6个月内，即2016年12月12日，公司有11,452,331股限售股解禁。在之后6个月内无限售股解禁及限售期即将届满的情况。

（三）公司董事会提请投资者注意：资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-023

凯盛科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月20日 14点 00分

召开地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月20日

至2017年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2017年3月31日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2017年4月19日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市蚌埠市黄山大道8009号 办公楼3楼董事会办公室。

六、 其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4968015

传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

凯盛科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-024

凯盛科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2017年3月29日下午16：00在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、监事会工作报告

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

2、公司2016年年度报告和报告摘要

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司2016年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、公司2016年度内部控制自我评价报告

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凯盛股份有限公司监事会

2017年3月31日

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-025

凯盛科技股份有限公司关于

收到上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、上交所问询函

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于凯盛科技股份有限公司年度资本公积金转增股本事项的问询函》（上证公函【2017】0357号）（以下简称《问询函》），《问询函》全文如下：

凯盛科技股份有限公司：

我部关注到，公司于2017年3月30日提交了《凯盛科技股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，拟以公司截至2016年12月31日公司股本总数383,524,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（税前），派发现金红利总额为38,352,478.6元。同时，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，以资本公积金转增股本后，公司总股本由383,524,786股变更为767,049,572股。经事后审核，现有如下事项需要公司补充披露：

一、2016年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润7555.7万元，相比于2015年下降32.1%，2016年末公司归属于上市公司股东的净资产为23.37亿元，相比于2015年增加3.3%，请说明本次资本公积转增股本与公司经营业绩和资产规模的增长是否相匹配，分析公司高比例资本公积转增股本的必要性和合理性。

二、资本公积金转增股本方案实施前后，股东享有的公司权益份额并不发生改变。而公司董事会认为，本次以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本10股，符合公司的发展现状，有利于公司回馈股东，提升公司股票的流动性，提高股东对公司发展的信心，请补充说明董事会认为实施资本公积金转增股本可以回馈股东的依据和理由。请公司结合公司目前总股本、股价和成交量等情况补充说明。

三、请补充说明此次高比例转增股本的具体决策过程，此次决策是否事先向外部机构、人员咨询或交流，所提交的内幕知情人信息是否完整准确。

请你公司于2017年4月6日之前，履行相应的信息披露义务并以书面形式回复我部。

收到上述《问询函》后，公司将积极准备回复材料，并将及时披露问询函回复。

敬请广大投资者关注本公司刊登在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告，注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年3月31日