上海城投控股股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-041

上海城投控股股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月24日以书面方式向各位监事发出了召开第九届监事会第二次会议的通知。会议于2017年3月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于批准上海城投控股股份有限公司〈2016年度重组后模拟年度报告〉的议案》

《上海城投控股股份有限公司2016年度重组后模拟年度报告》参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、监事会对公司《2016年度重组后模拟年度报告》的审议意见

根据《证券法》第68条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司2016年度重组后模拟年度报告全文进行审核后认为：公司2016年度重组后模拟年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司2016年度重组后模拟经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。普华永道中天会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十一日

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-041

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月24日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知。会议于2017年3月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事孙昌宇先生以通讯表决方式参与本次董事会。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于批准上海城投控股股份有限公司重组后2016年度备考财务报表及审计报告的议案》

《上海城投控股股份有限公司2016年度分立后存续备考合并财务报表及审计报告》参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于批准上海城投控股股份有限公司〈2016年度重组后模拟年度报告〉的议案》

《上海城投控股股份有限公司2016年度重组后模拟年度报告》参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2017-043

上海城投控股股份有限公司复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●特别提示：本公司股票将于2017年3月31日开市起复牌，复牌当日股价涨跌幅限制为10%。

为确保上海城投控股股份有限公司（简称“本公司”）换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市事宜的顺利实施，本公司股票自2016年12月6日起连续停牌，并分别于2016年12月6日、2017年2月24日披露了《停牌公告》、《继续停牌公告》。

本次换股吸收合并及分立上市事宜涉及的主要工作已于近日实施完毕，本公司已于2017年3月30日披露了《复牌提示性公告》，本公司股票将于2017年3月31日开市起复牌。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日