中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-023
中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2017年3月24日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年3月30日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事【8】名。
（五）本次会议由董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》
具体内容详见公司同日发布的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2017-024）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于前期会计差错更正事项的独立意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-024
中航黑豹股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》相关规定的要求，现将有关会计差错更正事项说明如下：
一、关于会计差错更正的性质及原因说明
2016年12月，中航黑豹股份有限公司（以下简称“中航黑豹”）控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）与中航工业凯通（阜阳）车辆科技有限公司（以下简称“凯通公司”）达成“高真空多层低温绝热技术”以及“高压技术”两项专有技术独占使用许可的交易（以下简称“本次交易”），并签署了《专有技术独占使用许可协议》。中航机电系统有限公司（系中国航空工业集团公司全资子公司）及其下属企业南京中航特种装备有限公司分别持有凯通公司30%和40%的股权，凯通公司的实际控制人为中国航空工业集团公司。因此，凯通公司为中航黑豹的关联方，本次交易构成关联交易。近期，凯通公司经自查确认其作为国有控股公司在本次交易中应当履行国资评估备案和报批程序，但截至目前均尚未履行，本次交易不满足国资监管要求。经中航黑豹与凯通公司协商，因国资监管程序尚未履行且双方不再继续执行，《专有技术独占使用许可协议》不具备生效条件，因此本次交易不符合收入确认条件。为客观、准确反映中航黑豹2016年度经营成果和财务状况，公司现拟对2016年财务报告进行前期会计差错更正。具体调减其他应收款-凯通公司1,903,082.90元，调增安徽开乐其他应付款-凯通公司15,449,999.70元，调减安徽开乐应交税费-应交增值税982,249.96元，调减安徽开乐营业收入-其他业务收入16,370,832.64元。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
上述前期会计差错更正事项对公司合并会计报表项目有影响，调减了2016年度归属于母公司所有者的净利润8,349,124.65元，调减了归属于母公司所有者权益8,349,124.65元。合并会计报表变动如下：
（一）合并资产负债表项目
单位：人民币元
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（二）合并利润表项目
单位：人民币元
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三、公司董事会、监事会、独立董事以及会计师事务所关于本次会计差错更正的意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的规定，能够更加客观、准确反映公司2016年度经营成果和财务状况，同意对本次会计差错进行更正并对财务报表相关项目的数据进行调整。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的规定。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程等相关制度的规定。同意本次会计差错更正事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的规定。公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程等相关制度的规定。
（四）会计师事务所意见
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中航黑豹股份有限公司2016年度会计差错更正专项说明的审核报告》（中证天通（2017）证特审字第0201001号），认为：中航黑豹管理层编制的《2016年度财务报表会计差错更正专项说明》，如实反映了中航黑豹2016年度财务报表会计差错的更正情况。中航黑豹对相关会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的规定。
四、备查文件
1、董事会会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事意见；
4、会计师事务所专项说明。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-025
中航黑豹股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2017年3月24日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年3月30日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事【4】名，监事董文强先生因公委托监事孙军芳女士出席会议并行使相关权利。
（五）本次会议由监事孙军芳女士主持，公司董事会秘书严楠先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》
监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的规定。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程等相关制度的规定。同意本次会计差错更正事项。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司监事会
2017年3月31日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-026
中航黑豹股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消议案并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年4月13日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：金城集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年3月3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.11%股份的股东金城集团有限公司，在2017年3月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2017年3月30日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，决定对公司2016年财务报告进行前期会计差错更正，具体详见公司发布的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2017-022）。
鉴于上述情况，金城集团有限公司作为持有公司16.11%股份的股东，根据《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，向公司董事会提出临时提案，提议将董事会根据经更正后的年度审计报告相应修改的公司2016年财务决算报告、2016年年度利润分配事项、2016年独立董事年度述职报告、2016年年度报告及摘要和2017年财务预算形成临时提案《关于2016年财务决算报告的议案》、《关于2016年年度利润分配的议案》、《2016年独立董事年度述职报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《关于2017年财务预算报告的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
董事会同意将金城集团有限公司提交的临时提案《关于2016年财务决算报告的议案》、《关于2016年年度利润分配的议案》、《2016年独立董事年度述职报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《关于2017年财务预算报告的议案》提交公司2016年年度股东大会审议，并作为本次股东大会审议的第1项议案、第2项议案、第4项议案、第5项议案和第9项议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年3月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月13日 9点 0分
召开地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月13日
至2017年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述议案3、6、7、8、10已经公司2017年3月1日召开的第七届董事会第二十五会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，并于2017年3月3日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
（2）上述议案1、2、4、5、9于2017年4月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：金城集团有限公司、中航投资控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年3月31日
