现代投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2017-006
现代投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
现场会议时间：2017年3月31日下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月30日15:00至3月31日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。
3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：董事会。
5. 主持人：董事靳勇。
6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席及列席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份353,346,269股，占上市公司总股份的34.9196％。
其中：通过现场投票的股东22人，代表股份351,713,521股，占上市公司总股份的34.7582％。
通过网络投票的股东23人，代表股份1,632,748股，占上市公司总股份的0.1614％。
2.公司部分董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.周志中先生
总表决情况：
同意351,823,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.5690％；反对1,200,468股，占出席会议所有股东所持股份的0.3397％；弃权322,580股（其中，因未投票默认弃权84,704股），占出席会议所有股东所持股份的0.0913％。
中小股东总表决情况：
同意5,467,102股，占出席会议中小股东所持股份的78.2115％；反对1,200,468股，占出席会议中小股东所持股份的17.1737％；弃权322,580股（其中，因未投票默认弃权84,704股），占出席会议中小股东所持股份的4.6148％。
2.刘玉新先生
总表决情况：
同意351,823,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.5690％；反对1,285,172股，占出席会议所有股东所持股份的0.3637％；弃权237,876股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0673％。
中小股东总表决情况：
同意5,467,102股，占出席会议中小股东所持股份的78.2115％；反对1,285,172股，占出席会议中小股东所持股份的18.3855％；弃权237,876股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.4030％。
（二）关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意351,830,021股，占出席会议所有股东所持股份的99.5709％；反对1,276,272股，占出席会议所有股东所持股份的0.3612％；弃权239,976股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0679％。
中小股东总表决情况：
同意5,473,902股，占出席会议中小股东所持股份的78.3088％；反对1,276,272股，占出席会议中小股东所持股份的18.2581％；弃权239,976股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议中小股东所持股份的3.4331％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：杨帆、吴洁
（三）结论性意见：现代投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2017年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2017年3月31日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-007
现代投资股份有限公司
第七届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年3月21日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：现场出席会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事2人），监事会4名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事周志中先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案
选举周志中先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，表决通过。
（二）关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案。
调整后的第七届董事会专门委员会委员：
（一）战略委员会：8 人
主任委员：周志中
委 员：刘玉新、袁宇、靳勇、张建军、刘桂良、包群、
栗书茵
（二）提名委员会：5 人
主任委员：周志中
委 员：袁宇、刘桂良、包群、栗书茵
（三）薪酬与考核委员会：5 人
主任委员：包群
委 员：周志中、袁宇、刘桂良、栗书茵
（四）审计委员会：3 人
主任委员：刘桂良
委 员：包群、栗书茵
董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
现代投资股份有限公司
董事会
2017年3月31日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017－008
现代投资股份有限公司
第七届监事会第十一次会议
决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2017年3月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年3月21日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由公司监事雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司第七届监事会主席的议案
选举雷楷铭先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意 4票、反对0票、弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
现代投资股份有限公司监事会
2017年 3月31日
