云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-018
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、会议通知时间及方式：会议通知已于2017年4月1日以邮件方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于2017年4月5日以通讯方式召开。
3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
同意《关于增资参股北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于增资参股北京人大金仓信息技术股份有限公司的公告》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一七年四月五日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-019
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于增资参股北京人大金仓信息技术股份有限公司的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
合作双方尚未签署投资协议，本次投资在通过北京产权交易所审核成为意向投资者后，能否成为最终投资者需要标的公司的实际控制人及监管机构批准决定。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）增资项目正在北京产权交易所挂牌，云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”、“南天信息”)为全面实施公司的发展战略，将使用自有资金3000万元对人大金仓增资扩股，增资后南天信息的持股比例约为11.70%（最终增资价格以中国电子科技集团公司及其监管机构批准的为准）。
（二）对外投资审批情况
2017年4月5日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于增资参股北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》。本次交易事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）基本信息
公司名称：北京人大金仓信息技术股份有限公司
成立时间：1999年06月30日
注册资本：6,950万元人民币
法人代表：刘淮松
注册地址：北京市海淀区上地西路8号院4号楼601室
经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。
（二）股东情况
截至目前，人大金仓股东情况如下：
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注: 人大金仓股东普华基础软件股份有限公司和太极计算机股份有限公司都是中国电子科技集团公司控制的企业，中国电子科技集团为人大金仓的实际控制人。
（三）财务状况
人大金仓2014年、2015年、2016年度的主要财务数据如下：
单位：万元
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说明：2014、2015、2016年财务数据为经审计数据。
三、增资方案
（一）审计评估结果
经人大金仓第一大股东和第二大股东委托北京中同华资产评估有限公司进行评估，以2016年6月30日为评估基准日，评估采用收益法和市场法，评估结果如下：
1.收益法评估结果：在持续经营假设条件下，人大金仓股东全部权益的市场价值为14,367.65万元，比经审计后的账面净资产减值892.27万元，减值率5.85%。
2.市场法评估结果：采用市场法确定的人大金仓股东全部权益的市场价值为14,010.00万元，比审计后的账面净资产减值1,249.92万元，减值率8.19%。
3. 评估结论：经过比较分析，评估机构认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映人大金仓的股东全部权益价值，因此选定以收益法评估结果作为最终评估结论，即人大金仓股东全部权益的评估价值为14,367.65万元（最终评估结果以经国资委备案的为准）。
（二）增资方案
人大金仓增资项目目前正在北京产权交易所进行挂牌（挂牌内容详见：http://www.cbex.com.cn/zzkghtml/G62017BJ1000004_gp.shtml）。
本次人大金仓拟引进2家战略投资者与原股东一起共同对人大金仓进行增资扩股。新引进2家投资方，拟募集资金总额不低于6000万元，本次增资完成后新增投资方（2家）持股比例约24%，单个投资方投资金额不低于3000万元，最终增资价格不低于经中国电子科技集团公司备案后的每股评估值；人大金仓原股东以同等价格同步进行增资，拟增资金额约人民币5000万元，本次增资完成后原股东持股比例约76%。
四、参与本次投资事宜的背景、目的及风险
（一）背景、目的
南天信息是以软件业务、集成服务业务、产品服务业务、智慧城市业务、创新业务等五大板块业务为主体，以服务为发展方向的现代化高科技企业，具有三十多年建设金融行业和国家部分重点行业信息化工程的丰富经验。
近年来，自主可控、安全可信成为信息安全新需要，国家出台多项政策，对基础数据库软件企业持鼓励发展态度。人大金仓是国内基础数据库领域领军企业之一，掌握了数据库从底层到应用层的核心技术，具有完全自主数据库知识产权，产品主要应用于政府、军工等具有一定政策壁垒的领域。
人大金仓与南天信息在核心技术、目标市场和重点客户等方面，具有较强的互补性，具有可预期的协同效益，有利于公司开拓新市场和新业务，符合公司发展战略。
（二）存在的风险
根据本次增资扩股项目的实际情况，公司梳理出了相关可能的风险事件，具体如下：
1、行业政策风险：软件行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国家将长期支持和发展国产基础软件并重点扶持。由于国家政策对国产数据库行业影响较大，国家政策的变动将成为行业发展的重要风险因素。
2、市场风险：国产数据库行业在国家的支持下，目前迎来难得的市场发展机遇，但另一方面竞争也会更加激烈，国外厂商通过不断推出新的标准和新的技术等手段来遏制国内数据库企业的发展；其他领域企业开始逐步进入数据库软件领域，对现有厂商造成一定的竞争压力。
3、人才风险：数据库技术和产品的研发非常依赖核心高端技术人员的稳定，一方面数据库高端技术人才本身在国内较为缺乏，另一方面公司既有的核心技术及销售人员存在不确定的离职风险，核心技术团队稳定和高端人才缺乏风险将是公司面临的主要人才风险。
4、收益不达预期风险：目前，国内的数据库市场仍然是国外厂商垄断，国产化替代的市场还未形成有效规模，加上数据库基础软件本身具有研发投入高、研发周期长等特点，可能短期内会面临一定的投资收益不佳，投资退出相对困难等风险。
五、备查文件
南天信息第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一七年四月五日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-020
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决
2、上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告
一、本次诉讼事项的基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京南天信息工程有限公司(以下简称“北信工”)与康联医药集团有限责任公司于2013年6月16日签署了编号为A201310248的《购销合同》，因买卖合同纠纷，北信工作为原告向北京市西城区人民法院起诉康联医药集团有限责任公司。具体情况详见公司于2016年7月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2016-047）。
二、本次诉讼事项进展情况
2017年3月31日，北信工收到《北京市西城区人民法院民事判决书（2016）京0102民初18506号》。判决结果如下：
1、被告康联医药集团有限责任公司于本判决生效后十日内向原告北京南天信息工程有限公司支付货款7,567,000元；
2、被告康联医药集团有限责任公司于本判决生效后十日内向原告北京南天信息工程有限公司支付违约金（以7,026,500元为基数，按照日0.05%的标准，自2014年4月1日起计算至实际付清之日止；以540,500元为基数，按照日0.05%的标准，自2016年4月17日起计算至实际付清之日止）；
3、驳回原告北京南天信息工程有限公司的其他诉讼请求。
如果被告康联医药集团有限责任公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费88,115元由被告康联医药集团有限责任公司承担（于本判决生效后七日内缴纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向北京市西城区人民法院递交诉状，上诉于北京市第二中级人民法院。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
五、备查文件
《北京市西城区人民法院民事判决书（2016）京0102民初18506号》
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一七年四月五日
