高升控股股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议
决议公告

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-25号

高升控股股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2017年4月1日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2017年4月5日（星期三）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。于平董事授权许磊董事出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于实施深圳盐田二期数据中心项目的议案》；

为扩大公司核心节点自有数据中心资源储备，迅速抢占市场份额，打造底层云服务业务竞争壁垒，公司拟投资21,788万元实施深圳盐田二期数据中心项目：在深圳创新云海科技有限公司（“创新云海”）所运营的位于深圳盐田港的数据中心按照T3+标准开展二期拓建，建设区域面积9,745平方米，计划容纳规格为4.4-8kw的48U机柜2,000个。创新云海已就项目区域与深圳市盐田港物流有限公司签署为期12年的租赁协议，租期自二期供电电线完工后开始计算。该项目的实施主体为控股子公司创新云海（公司控股90%）。

本项目建设周期一年，建设完成后的12个月内实现销售导入。经测算，项目投产后预计每年产生营业收入约1.25亿元以上，给公司带来净利润约1,600～2,300万元；假设10年经营期，本项目投资回收期为6.84年，预计内部收益率11%，经济效益较好，具有较高的投资价值。本项目实施后，公司在深圳地区的自有核心节点的业务能力将大幅提高，能与现有的738个机柜形成规模经济效应，并将有效满足战略、优质客户的业务需求，巩固公司在华南地区竞争优势。

根据公司《对外投资管理制度》的规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内。本项目的资金来源为自有资金及募集资金，相关变更募集资金用途事项尚待董事会及股东大会审议。若在股东大会审议通过前达到本项目项下事项的支付条件，本公司将先行以自有资金支付，股东大会是否批准相关募集资金变更事项不构成本项目实施的前提条件。本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会拟授权董事长在不超过21,788万元额度内行使上述项目有关审批权，项目投入方式包括但不限于以增资、委托贷款或借款等方式向子公司创新云海二期拓建项目进行投资。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于新任董事增补完成，为完善公司治理和满足公司发展需要，经董事长提名，选举董事袁东风为公司第八届董事会审计委员会委员，上述新任委员的任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一七年四月五日

证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2017-26号

高升控股股份有限公司

关于实施深圳盐田二期数据中心项目

的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资21,788万元实施深圳盐田二期数据中心项目（以下简称“本项目”）：在深圳创新云海科技有限公司（“创新云海”）所运营的位于深圳盐田港的数据中心按照T3+标准开展二期拓建，建设区域面积9,745平方米，计划容纳规格为4.4-8kw的48U机柜2,000个。创新云海已就项目区域与深圳市盐田港物流有限公司签署为期12年的租赁协议，租期自二期供电电线完工后开始计算。该项目的实施主体为控股子公司创新云海。

2、2017年4月5日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于实施深圳盐田二期数据中心项目的议案》，上述议案无需股东大会审议批准。

3、公司将以自有资金及募集资金实施上述对外投资项目；相关变更募集资金用途事项尚待董事会及股东大会审议。若在股东大会审议通过前达到本项目项下事项的支付条件，本公司将先行以自有资金支付，股东大会是否批准相关募集资金变更事项不构成本项目实施的前提条件。本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司董事会拟授权董事长在不超过21,788万元额度内行使本项目有关审批权，项目投入方式包括但不限于以增资、委托贷款或借款等方式向子公司创新云海二期拓建项目进行投资。

二、深圳盐田二期数据中心项目基本情况

1、实施主体

本项目的实施主体为公司控股子公司创新云海。创新云海的基本情况如下：

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创新云海最近一年及一期的主要财务指标如下：

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注：2017年3月，创新云海90%的股权变更至公司名下。

2、投资内容

本项目总投资21,788万元，投资内容包括动力系统、制冷系统、弱电系统、消防系统、监控系统等相关设备的采购及安装，基础装修工程施工和设计费、监理费、咨询费等第三方服务费用。

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3、投资进度安排

本项目建设周期为一年，项目建成后第二年为销售导入期。投资进度安排如下：

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三、本项目的目的及对公司的影响

在互联网产业快速发展、信息通信技术不断创新的背景下，互联网基础设施、尤其是云基础服务设施的需求不断增长，数据中心业务前景广阔。北上广深等经济发达地区互联网需求旺盛、带宽资源丰富，上述地区的数据中心资源是云基础服务领域商业价值较高的稀缺资源。同时，随着公有云、云安全、CDN等上层云基础服务领域参与者不断增加，竞争愈发激烈，第三方云基础服务提供商纷纷向底层云服务拓展。

为扩大公司核心节点自有数据中心资源储备，迅速抢占市场份额，打造底层云服务业务竞争壁垒，公司计划实施深圳盐田二期数据中心项目。本项目建设周期一年，建设完成后的12个月内实现销售导入。经测算，项目投产后预计每年产生营业收入约1.25亿元以上，给公司带来净利润约1,600～2,300万元；假设10年经营期，本项目投资回收期为6.84年，预计内部收益率11%，经济效益较好，具有较高的投资价值。

本项目完成后，公司在深圳地区的自有核心节点的业务能力将大幅提高，能与现有的738个机柜形成规模经济效应，并将有效满足战略、优质客户的业务需求，巩固公司在华南地区竞争优势。

四、本项目存在的风险

1、建设风险

本项目建设周期一年，建设过程中涉及相关方较多，建设风险可能导致公司不能按计划完成项目建设或不能按预算进行成本控制。

2、市场风险

深圳当地的IDC业务竞争较为激烈，市场风险可能导致公司的销售情况及成本控制情况不达预期。

五、备查文件

公司第八届董事会第三十七次会议决议

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一七年四月五日